
Արմինֆո. Հայաստանի քննչական կոմիտեն շարունակում է առանձնապես խոշոր չափի հարկերից խուսափելու հետ կապված քրեական գործի նախաքննությունը: Քննչական մարմնի տվյալներով՝ քրեական գործը հարուցվել է ընկերության կողմից 1.137 միլիարդ դրամի չափով հարկեր չվճարելու պատճառով:
Նախնական քննության ընթացքում ձեռք բերված բավարար ապացույցների հիման վրա՝ ընկերության տնօրեն Ա.Դ.-ի և ընկերության 100% բաժնետեր և իրական սեփականատեր Ա.Գ.-ի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ՝ Քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ հոդվածներով (առանձնապես խոշոր չափի հարկերից խուսափելը մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ): Որպես խափանման միջոց՝ Ա.Դ.-ի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք՝ 15 միլիոն դրամ գրավով և արգելող որոշմամբ, իսկ Ա.Գ.-ն կալանավորվել է:
Նշենք, որ, ըստ առկա տեղեկությունների, խոսքը «Մուլտի Տրանսպորտ» ընկերության տնօրեն Արթուր Դալլաքյանի և սեփականատեր Հայկ Գալստյանի մասին է: Այս ընկերությունը «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ, գործարար, «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի մաս է կազմում։
Հիշեցնենք, որ հուլիսի 6-ին իրավապահ մարմինների աշխատակիցները խուզարկություններ են իրականացրել Ծառուկյանի առանձնատանը, ինչպես նաև նրա «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնին պատկանող բիզնեսներում։ Հետաքննության ավարտից հետո բոլոր գույքը կնքվել է, իսկ գործարարն ինքը կալանավորվել է երկու ամսով։ Ծառուկյանը մեղադրվում է խարդախության կազմակերպման և առանձնապես խոշոր չափերի միջոցների օրինականացման (լվացման) մեջ։ Մասնավորապես, հետաքննության համաձայն, 2022-2024 թվականներին նրա ղեկավարությամբ գործող «հանցավոր խումբը», Հայաստանի և Իրանի միջև առևտրատնտեսական կապերի զարգացման պատրվակով, ստեղծել է համատեղ ընկերություններ, մասնավորապես՝ հայ-իրանական առևտրի պալատը՝ Իրանի քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Հետաքննության համաձայն, խարդախ սխեմայի արդյունքում պետությունը կրել է ավելի քան 21 միլիոն դոլարի վնաս։ Մեկ այլ դրվագում Ծառուկյանը մեղադրվում է մեկ այլ քաղաքացու հետ միասին Իրանի քաղաքացուց «934 հազար դոլարի խարդախ գողություն» կազմակերպելու մեջ՝ վառելիքի մատակարարման գործարքի շրջանակներում։ Բացի այդ, հարուցվել է ևս մեկ քրեական գործ՝ վայրի կենդանիների և թռչունների անօրինական որսի մեղադրանքով: Քննիչների կարծիքով՝ անօրինական որսը շրջակա միջավայրին պատճառել է ավելի քան 81,000 դոլարի վնաս: Նրա ձերբակալությունից հետո նրա դեմ հարուցվել է նաև հարկերից խուսափելու մեղադրանքով գործ: