В СК продолжается расследование уголовного дела, связанного с неуплатой налогов компанией "Мульти транспорт"

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении продолжается предварительное расследование уголовного дела, связанного с неуплатой налогов в особо крупном размере.  Согласно сообщению следственного органа, уголовное дело возбуждено по факту неуплаты компанией налогов на сумму в 1,137 млрд драмов.

На основании достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного расследования, возбуждено уголовное дело против директора компании А.Д. и 100%-ного акционера и бенефициарного владельца компании А.Г. по статьям 1 и 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса (неуплата налогов в особо крупном размере группой лиц с предварительного согласия).  В качестве  меры пресечения  к А.Д.  применен домашной арест с залогом в размере 15 млн драмов и запрет на отсутствие, а А.Г. задержан.

Отметим, что имеющимся данным, речь идет о директоре компании "Мульти транспорт" Артуре Даллакяне и владельце Айке Галстяне. Данная компания входит в концерн "Мульти групп", принадлежащий лидеру

партии "Процветающая Армения", бизнесмену Гагику Царукяну.

Напомним, что 6 июля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в особняке Царукяна, а также на предприятиях, принадлежащих его концерну "Мульти груп". После завершения следственных действий все объекты были опечатаны, а самого бизнесмена арестовали на два месяца.  Царукян обвиняется в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.  В частности, по версии следствия, в 2022-2024 годах действовавшая под его руководством "преступная группа" под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные компании, в частности Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан ИРИ. По версии следствия, в результате мошеннической схемы государству был причинен ущерб на сумму более $21 млн.  Еще по одному эпизоду Царукяна обвиняют в том, что он вместе с еще одним гражданином организовал "мошенническое хищение $934 тыс." у гражданина Ирана в рамках сделки по поставке топлива. Помимо этого, возбуждено еще одно уголовное производство по обвинению в незаконной охоте на диких животных и птиц.  По версии следствия, в результате незаконной охоты окружающей среде был причинен ущерб на сумму свыше $81 тыс. После ареста в его отношении было инициировано дело также по статье об уклонении от уплаты налогов.