АрмИнфо. В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе РА, бывший главный принудительный исполнитель судебных актов Мигран Погосян привлечен в качестве обвиняемого также за совершение преступного деяния, а именно за легализацию имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем.
Об этом сообщает пресс-служба СНБ. Отметим, что ранее Миграну Погосяну было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. После смены власти он покинул Армению и отправился в РФ. Генпрокуратура Армении направила соответствующие документы компетентным органам РФ для его экстрадиции, однако согласно сведениям, полученным из генпрокуратуры Российской Федерации, ходатайство было отклонено.
Так, Мигран Погосян, в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, с целью сокрытия, искажения реального источника происхождения 1.190.000 долларов США и легализации сумм, полученных преступным путем, а также вследствие неуплаты налогов в особо крупных размерах компанией <Кетрин Груп>, фактически управляемым им и другими аффилированными с ней организациями, оформил эти суммы, как заем для перевода на банковский счет ООО < Кетрин Груп> и использования для погашения текущих обязательств, в том числе кредитных обязательств компании.
В частности, в соответствии с формальным договором, заключенным 11 мая 2015 года между Погосяном и ООО < Кетрин Груп> под видом предоставления временной финансовой помощи предоставил компании <Кетрин Груп> денежные средства в размере 500.000 долларов США, после чего 11 и 26 мая 200.000 долларов США, эквивалентных 96.000.000 драмам РА, и 300.000 долларов США, эквивалентных 143.700.000 драмам РА, перечислили на банковский счет фактически принадлежащей ему компании <Кетрин Груп>.
Кроме того, между фактически управляемой Погосяном компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне Республики Панама и ООО <Кетрин Груп>, на основании, заключенного 23.05.2015 года договора о беспроцентном займе, Уполномоченное Погосяном лицо перечислило на банковский счет компании <Кетрин Груп> 690.000 долларов США, эквивалентных 329.130.000 драмам РА.
Вышеуказанными действиями, Погосян скрыл реальный источник происхождения 1.190.000 долларов США, приобретенных в результате его участия в незаконной предпринимательской деятельности, тем самым узаконив их. Следствие по данному делу продолжается.