Пятница, 20 Сентября 2019 19:10
Ася Балаян

Обвинение Миграна Погосяна дополнено: он также обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах

Обвинение Миграна Погосяна дополнено: он также обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах

АрмИнфо. В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе РА, бывший главный принудительный исполнитель судебных актов Мигран Погосян привлечен в качестве обвиняемого также за совершение преступного деяния, а именно за легализацию имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба СНБ.  Отметим, что ранее  Миграну Погосяну было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. После смены власти он покинул Армению и отправился в РФ.  Генпрокуратура Армении направила соответствующие документы компетентным органам РФ для его экстрадиции, однако согласно сведениям, полученным из генпрокуратуры Российской Федерации, ходатайство было отклонено.

Так, Мигран Погосян, в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, с целью сокрытия, искажения реального источника происхождения 1.190.000 долларов США и легализации сумм, полученных преступным путем, а также вследствие неуплаты налогов в особо крупных размерах компанией <Кетрин Груп>, фактически управляемым им и другими аффилированными с ней организациями, оформил эти суммы, как заем для перевода на банковский счет ООО < Кетрин Груп> и использования для погашения текущих обязательств, в том числе кредитных обязательств компании.

В частности, в соответствии с формальным договором, заключенным 11 мая 2015 года между Погосяном и ООО < Кетрин Груп> под видом предоставления временной финансовой помощи предоставил компании <Кетрин Груп> денежные средства в размере 500.000 долларов США, после чего 11 и 26 мая 200.000 долларов США, эквивалентных 96.000.000 драмам РА, и 300.000 долларов США, эквивалентных 143.700.000 драмам РА, перечислили на банковский счет фактически принадлежащей ему компании <Кетрин Груп>.

Кроме того, между фактически управляемой Погосяном компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне Республики Панама и ООО <Кетрин Груп>, на основании, заключенного 23.05.2015 года договора о беспроцентном займе, Уполномоченное Погосяном лицо перечислило на банковский счет компании <Кетрин Груп> 690.000 долларов США, эквивалентных 329.130.000 драмам РА.

Вышеуказанными действиями, Погосян скрыл реальный источник происхождения 1.190.000 долларов США, приобретенных в результате его участия в незаконной предпринимательской деятельности, тем самым узаконив их. Следствие по данному делу продолжается.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     



Комментируемые
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Сегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и ПитераСегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и Питера
Поиск по дням