АрмИнфо. В Армении незаконно нажитое имущество стоимостью более 25 млн драмов может быть конфисковано в пользу государства. Проект закона "О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение", стал предметом обсуждений на пленарном заседании Национального Собрания РА 4 марта.
Как отметил в своем выступлении министр юстиции РА Рустам Бадасян, документ находится в обращении с февраля 2019 года. Он прошел многочисленные обсуждения, как на местном, так и на международном уровне. В первую очередь, пакет направлен на предотвращение коррупции. Само рассмотрение дел, связанных с незаконно нажитым имуществом, можно разделить на три этапа. На первом этапе, как отметил министр, полномочный орган собирает всю информацию о нажитом имуществе, и в случае установления законности его происхождения прекращает производство. В противном случае, орган обращается в суд с ходатайством о возбуждении производства по конфискации имущества. На втором этапе полномочный орган собирает все заинтересованные стороны в целях представления собранных материалов, что, по мнению министра, даст возможность завершить производство до обращения в суд, если подлинность приобретенного имущества законным путем будет доказана. И, наконец, третий, заключительный этап - само судебное разбирательство, которое будет происходить в гражданскопроцессуальном порядке. В качестве полномочного органа будет выступать генеральная прокуратура. На проведение проверок по каждому конкретному случаю ей будет отведен срок до трех лет. Основанием для представления иска могут быть определенные действия или статус гражданина. Например, это может быть обвинительный приговор, дающий основания предполагать, что имущество нажито незаконным путем - путем участия в преступных группировках, незаконного оборота оружия и наркотиков, траффикинга, коррупционного характера преступления. В отношении должностных лиц будет действовать оперативная информация о наличии незаконно нажитого имущества. Для инициирования процесса конфискации имущества в законе установлена разница в 25 млн драмов между доходами и имуществом. Министр указал и на возможность обратной силы закона. При этом, факт наличия имущества, нажитого незаконным путем, но впоследствии переданного или проданного вполне добропорядочным третьим лицам, не освобождает лица от конфискации имущества. Представление же информации от коммерческих банков будет происходить исключительно на основании решения судов. При наличии счетов или акций за рубежом, в том числе, в оффшорных зонах, на основании решения суда делается международный запрос.
Ранее сообщалось, что имущество будет оцениваться по нынешним рыночным ценам. Этот вариант выбран потому, что очевиден дисбаланс между ценами и зарплатами 15 лет назад и сейчас. Полномочный орган в лице прокуратуры не инициирует процесс сразу после получения оперативной информации, вначале проводятся исследования, и лишь потом в случае необходимости начинается правовое производство путем обращения в суд