Раскрыто коррупционное преступление, совершенное преступной организацией в 2008-2014 годах - СК

АрмИнфо.  В результате масштабных следственных действий, проведенных Следственным комитетом Армении, раскрыто коррупционное преступление, совершенное преступной организацией в 2008-2014 годах. Об этом говорится в сообщении СК.

В частности, как отмечает источник, в ходе предварительного расследования установлено, что владелец винно-коньячного завода Г.М., имея тесные связи с бывшим руководителем подразделения Комитета кадастра, а также фактическим владельцем нескольких компаний Г.А., создал и возглавил преступную организацию с целью незаконного изъятия из имущественного фонда общины Ереван земельных участков площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га. При этом, преступная группа использовала поддельные документы, оформляя земельные участки на имя физических и юридических лиц, аффилированных с Г.М., совершив, тем самым, хищения в особо крупном размере и отмывания денег путем мошенничества. Члены преступной организации в разное время через свои аффилированные компании закладывали указанную недвижимость в различные коммерческие банки, получая кредиты в размере 10 миллионов долларов США и более.

Затем бывший руководитель подразделения Комитета кадастра, злоупотребляя служебными полномочиями, совершая должностной подлог и мошенничество, предоставил другим руководителям и участникам преступной организации поддельные свидетельства о праве собственности на ряд земельных участков, принадлежащих общине Ереван, с целью последующего отмывания указанными лицами денежных средств путем совершения ряда гражданско-правовых сделок.  В свою очередь, участники преступной организации, осознавая, что указанные земельные участки были приобретены в результате совершения ряда преступлений и имеют преступное происхождение, во исполнение указаний руководителей преступной организации, приступили к достижению конечной цели преступной организации.

В результате проведенных в ходе предварительного расследования уголовного дела процессуальных и доказательственных действий был выявлен круг лиц, причастных к преступной организации. В их квартирах было проведено более десятка обысков, в ходе которых были обнаружены предметы, имеющие значение для уголовного дела. Выдан ордер на задержание 12 человек, которым предъявлены обвинения по различным статьям Уголовного кодекса РА,  задержаны  7 человек. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.