В Армении пресечена деятельность преступной группировки, создавшей финансовую пирамиду с 10 000 и более вкладчиками

АрмИнфо. В Армении пресечена деятельность преступной группировки, создавшей финансовую пирамиду с 10 000 и более вкладчиками и привлекавшей особо крупные суммы денег и имущество.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РА, в 2019 году Н.Г. и Н.Х. по предложению отца последнего К.Х., основали компанию "One Card", в рамках которой рекламировали товары и услуги различных субъектов через мобильное приложение "One Card LLC" на операционных системах "Android" и "iOS", а также в социальных сетях.

В частности, пользователям мобильного приложения была предоставлена возможность совершать переводы между счетами, сформированными в системе, вносить и выводить средства со счетов, управляемые тремя участниками преступной группы. При этом, они пользовались платежно-расчетной системой, банковскими картами, электронными кошельками и криптовалютой.  При этом, с бенефициара приложения взималось от 8 до 16 процентов от оборотной суммы за каждую транзакцию. Они также ввели в обращение электронную валюту под названием "крипто один" по курсу 2 драма без соответствующей лицензии. Тем самым, участники группировки представили электронную валюту "крипто один" как реальную возможность инвестирования в нелегальную финансовую систему, обещая прибыль в один процент в день. Таким образом, в результате принятых преступной группой мер была образована финансовая пирамида с участием 10 000 и более вкладчиков, в которую были вовлечены особо крупные суммы денежных и имущественных средств, эквивалентные не менее 100 млн драм. С целью дальнейшей активизации "инвестиционных потоков" координаторы финансовой пирамиды распространили в социальных сетях сообщение о том, что курс условной единицы организации увеличится с 2 до 3 драм, однако, обеспечив себе новый поток средств, они фактически завладели полученными имущественными средствами.  После этого преступники резко изменили ранее обещанные условия и снизили курс в  несколько сотен раз, обнулив финансовые ресурсы многих инвестировавших лиц.

В отношении всех подозреваемых возбуждено публичное уголовное преследование по статье 282, части 3, пунктам 1 и 3 УК РА (создание, организация либо руководство финансовой пирамидой). В качестве меры пресечения в отношении последних избрана подписка о невыезде.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено надзорному прокурору с ходатайством об утверждении и направлении дела в суд для его рассмотрения по существу.