Arminfo.info


 Пятница, 14 Февраля 2025 16:15
Наира Бадалян

Прокурор передал в суд уголовное дело в отношении двух лиц, обвиняемых по делу экс- посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна

Прокурор передал в суд уголовное дело в отношении двух лиц, обвиняемых по делу экс- посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна

АрмИнфо.Прокурор передал в компетентный суд уголовное производство с утвержденным обвинительным заключением в отношении В.С.  и А.П., обвиняемых в участии в преступной организации, созданной бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Святом Престоле Микаэлом Минасяном, отмывании денег, создании юридического лица и осуществлении незаконной деятельности с его использованием.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, установлено, что М.М. Вместе с Л.А., А.П., А.Г. и В.С. с целью приобретения акций ООО <Шин Тавр> (с 23 мая 2018 года ООО <Ереван Молл>), действующего на территории РА, в 2013 и 2014 годах заключили формальные договоры займа между организациями, зарегистрированными за рубежом, которые фактически принадлежали им. На основании договоров в те же годы с банковского счета одной из вышеуказанных организаций на банковский счет другой организации было переведено в общей сложности 3 миллиона 700 тысяч евро преступного происхождения.

Затем путем перечисления средств со счетов на счета компаний, фактически принадлежавших М.М. в период с 21 июня 2013 года по 29 января 2014 года на счет ООО <Шин Тавр> компанией (зарегистрированной за рубежоми фактически принадлежащей М.М. и Л.А), было перечислено 3 млрд. 124 млн. 800 тыс. драмов в качестве вклада в уставный капитал.

В результате компания стала акционером ООО <Шин Тавр> в размере 30%.  При этом на собрании участников ООО <Шин Тавр>, состоявшемся 27 сентября 2013 года, директором общества был назначен близкий соратник М.М. и Л.А. - В.С., сотрудник ряда компаний, принадлежащих последним, и участник преступной организации.

Для придания сделкам законного вида, с целью сокрытия факта владения 30%-ми акций ООО <Ереван Молл>, полученных преступным путем, 15 января 2019 года компания в лице доверенного лица А.П. и

В.С. заключили формальный договор купли-продажи акций. По договору компания продала свои 30% акций, составляющие 30% уставного капитала ООО <Ереван Молл>, В.С. за 3 млрд 200 млн драмов, легализовав таким образом особо крупные суммы денег, полученные преступным путем.

Предварительным следствием также установлено, что М.М. совместно с Л.А., А.П. и другими лицами в составе преступной организации, по предварительному сговору с Г.Х. и при содействии других лиц, осуществлял противоправную деятельность путем создания юридического лица и его использования. Кроме того, М.М. в рамках соглашения с руководителями ряда компаний-резидентов Республики Армения выразил готовность использовать свое положение Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении при Святом Престоле, Посла Армении при Суверенном Военном Мальтийском Ордене и члена семьи Президента Республики Армения и оказываемое ими влияние в обмен на получение особо крупного незаконного вознаграждения для вышеуказанной организации.  В результате на армянский счет организации-нерезидента поступило 6 млрд 103 млн 104 тыс. драмов, 12 млн 795 тыс. долларов США, 952 млн 281 тыс. российских рублей и 1700 евро. В результате вышеизложенного Республика Армения понесла особо крупный ущерб в размере 1 млрд 504 млн 382 тыс. драмов в виде неуплаченных налогов от компаний­резидентов РА.

Особо крупные суммы в размере 6 млрд 103 млн 104 тыс. драмов, 12 млн 795 тыс.  долларов США, 952 млн 281 тыс. российских рублей и 1700 евро, перечисленные на счет организации, созданной для осуществления незаконной деятельности, различными компаниями-резидентами и нерезидентами в период 2013-2018 гг., а также операции по внесению наличных денежных средств, осуществленные лицами, аффилированными с

М.М., в том числе А.П., были практически полностью обналичены лицами, аффилированными с М.М., в тот же период, часть из которых была внесена наличными целым рядом лиц, в том числе А.П., и смешана с финансовыми средствами ряда организаций-резидентов и нерезидентов, аффилированных с М.М.

Затем одна из компаний в лице учредителя и директора Б.С. и главного бухгалтера А.М.  смешала полученные денежные средства с другими суммами, поступившими на счет этой компании, которые не были обоснованы ее законной деятельностью и имели преступное происхождение, и инвестировала 11 млрд. 154 млн. 994 тыс. драмов в ООО <Велофирма> (гостиница ), в конечном итоге легализовав особо крупные суммы денег преступного происхождения.

13 февраля 2025 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении В.С. и А.П. и передал производство в Ереванский городской уголовный суд общей юрисдикции.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Председатель комитета НС по иностранным делам отправится в Данию и НорвегиюПредседатель комитета НС по иностранным делам отправится в Данию и Норвегию
Вардан Осканян: Пашинян не только не смог защитить интересы Армении, но и фактически способствовал их подрывуВардан Осканян: Пашинян не только не смог защитить интересы Армении, но и фактически способствовал их подрыву
Вашингтон приветствует сотрудничество между Арменией и ТурциейВашингтон приветствует сотрудничество между Арменией и Турцией
Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашенияПашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
Пашинян: планируем провести референдум по Конституции в 2027 году, а может и в 2026-мПашинян: планируем провести референдум по Конституции в 2027 году, а может и в 2026-м
Нельзя серьезно относится к институту гаранта после событий 2020-2022гг. - ПашинянНельзя серьезно относится к институту гаранта после событий 2020-2022гг. - Пашинян
Подпишем мирное соглашение, обнародуем - ПашинянПодпишем мирное соглашение, обнародуем - Пашинян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
Пашинян пояснил, почему согласился на два последних пункта в тексте мирного соглашения с БакуПашинян пояснил, почему согласился на два последних пункта в тексте мирного соглашения с Баку
Намерен ли Азербайджан подписать мирное соглашение? <Мы действуем в обстановке пессимизма>: ПашинянНамерен ли Азербайджан подписать мирное соглашение? <Мы действуем в обстановке пессимизма>: Пашинян
Чем объясняется дезинформационная атака Баку и возможна ли новая эскалация? - ответ ПашинянаЧем объясняется дезинформационная атака Баку и возможна ли новая эскалация? - ответ Пашиняна
Мирзоян поздравил Лаврова с днем рожденияМирзоян поздравил Лаврова с днем рождения
ВТБ (Армения) поддержал благотворительный турнир «Что? Где? Когда?»ВТБ (Армения) поддержал благотворительный турнир «Что? Где? Когда?»
В РАУ впервые издано методическое учебное пособие по РКИ В РАУ впервые издано методическое учебное пособие по РКИ
Дастин Хоффман заявил о вкладе ЕС и правительства Германии в поддержке Азербайджана в осуществлении своих интересов военной силойДастин Хоффман заявил о вкладе ЕС и правительства Германии в поддержке Азербайджана в осуществлении своих интересов военной силой
Сообщество Сообщество "Око за око" сообщило о новой попытке Азербайджана сорвать показ фильма об Арцахе на международном фестивале
Ряд журналистских организаций потребовали от правящей силы дать оценку действиям Андраника Кочаряна, оскорбившего журналистаРяд журналистских организаций потребовали от правящей силы дать оценку действиям Андраника Кочаряна, оскорбившего журналиста
Экс-премьер министр Армении предложил создать  фонд социальной защиты арцахцевЭкс-премьер министр Армении предложил создать  фонд социальной защиты арцахцев
Координатор движения Координатор движения "Вместе": Никто не вправе лишать арцахцев права на возвращение
Эксперт: Ежегодно озеро Севан по ряду экосистемных услуг приносит экономическую пользу Армении в $400 млн.Эксперт: Ежегодно озеро Севан по ряду экосистемных услуг приносит экономическую пользу Армении в $400 млн.
Всемирный совет церквей призвал  Совет по правам человека ООН принять меры для освобождения армянских военнопленныхВсемирный совет церквей призвал  Совет по правам человека ООН принять меры для освобождения армянских военнопленных
Мирзоян: В Армении убеждены в безальтернативности мира на Южном КавказеМирзоян: В Армении убеждены в безальтернативности мира на Южном Кавказе
Шум в Армении: Обсуждения в парламенте страны не позволили найти действенный способ решения проблемыШум в Армении: Обсуждения в парламенте страны не позволили найти действенный способ решения проблемы
Я полон надежд: Глава СНБ Армении поделился деталями встречи комиссий по делам пленных, заложников и пропавших без вестиЯ полон надежд: Глава СНБ Армении поделился деталями встречи комиссий по делам пленных, заложников и пропавших без вести
Представитель РПА обвинил Тиграна Авиняна в уничтожении зеленых зон столицыПредставитель РПА обвинил Тиграна Авиняна в уничтожении зеленых зон столицы
Новый филиал IDBank-а в городе АрташатНовый филиал IDBank-а в городе Арташат
Глава СНБ Армении о выводе российских пограничников с армяно-турецкой границы: на данный момент нет решенияГлава СНБ Армении о выводе российских пограничников с армяно-турецкой границы: на данный момент нет решения
Глава СВР о пытках над армянскими пленными в Баку: соответствующие разведданные переданы политическому руководствуГлава СВР о пытках над армянскими пленными в Баку: соответствующие разведданные переданы политическому руководству
Ситуация меняется очень быстро: Глава СВР Армении о вероятной агрессии со стороны АзербайджанаСитуация меняется очень быстро: Глава СВР Армении о вероятной агрессии со стороны Азербайджана
Посол: Армения и ЕС вскоре завершат переговоры по новой повестке партнерстваПосол: Армения и ЕС вскоре завершат переговоры по новой повестке партнерства
Америабанк и CJSC Dinno представляют совместную платформу PayLink для бизнеса - инновационное решение управления платежамиАмериабанк и CJSC Dinno представляют совместную платформу PayLink для бизнеса - инновационное решение управления платежами
Пашинян с экс-генсеком НАТО обсудил мирный договор между Арменией и АзербайджаномПашинян с экс-генсеком НАТО обсудил мирный договор между Арменией и Азербайджаном
Замдиректора Le Figaro: Баку ищет поводы снова напасть на армянЗамдиректора Le Figaro: Баку ищет поводы снова напасть на армян
Власти Армении будут делать все возможное для сохранения стабильной ситуации на границах - министрВласти Армении будут делать все возможное для сохранения стабильной ситуации на границах - министр
Кремль: Отношения между Россией и Арменией не прерывались, они не могут прерватьсяКремль: Отношения между Россией и Арменией не прерывались, они не могут прерваться
До конца марта станет известно имя победителя тендера на изготовление паспортов и ID- карт - министрДо конца марта станет известно имя победителя тендера на изготовление паспортов и ID- карт - министр
ВТБ (Армения) поддержал благотворительный турнир «Что? Где? Когда?»ВТБ (Армения) поддержал благотворительный турнир «Что? Где? Когда?»
Спикер НС РА обратил внимание шведского коллеги на незаконные судебные процессы над армянами  в БакуСпикер НС РА обратил внимание шведского коллеги на незаконные судебные процессы над армянами  в Баку
Арпине Саркисян: в последнее время на пограничных пунктах Армении усилен режим контроля, что позволило выявить десятки килограммов наркотиковАрпине Саркисян: в последнее время на пограничных пунктах Армении усилен режим контроля, что позволило выявить десятки килограммов наркотиков
Война с покойниками: Оккупационные силы Азербайджана разрушили кладбища в пяти арцахских селахВойна с покойниками: Оккупационные силы Азербайджана разрушили кладбища в пяти арцахских селах
Глава МВД: по всем делам, связанным с пытками, имеется правовой процессГлава МВД: по всем делам, связанным с пытками, имеется правовой процесс
МВД РА получило лишь один сигнал о вымогательстве денег у грузинских болельщиков - Арпине СаркисянМВД РА получило лишь один сигнал о вымогательстве денег у грузинских болельщиков - Арпине Саркисян
В 2025 году будет проведена работа по повышению профессионализма сотрудников Министерства внутренних дел - глава МВДВ 2025 году будет проведена работа по повышению профессионализма сотрудников Министерства внутренних дел - глава МВД
МО  Армении не подтверждает сообщения о скоплении на границе ВС Азербайджана - ПапикянМО  Армении не подтверждает сообщения о скоплении на границе ВС Азербайджана - Папикян
Академия художеств Армении приступит к сотрудничеству с Фондом развития культурыАкадемия художеств Армении приступит к сотрудничеству с Фондом развития культуры
В Минобороны Армении вновь опровергают вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении вновь опровергают вражескую дезинформацию
Армения направляет гумпомощь в Сирию: Большегрузы направились к армяно- турецкой границеАрмения направляет гумпомощь в Сирию: Большегрузы направились к армяно- турецкой границе
В течение 2024 года в вооруженных силах Армении аттестацию прошли 13,5 тысяч военнослужащихВ течение 2024 года в вооруженных силах Армении аттестацию прошли 13,5 тысяч военнослужащих
Депутат НС Армении призвал журналистов бойкотировать деятельность Андраника КочарянаДепутат НС Армении призвал журналистов бойкотировать деятельность Андраника Кочаряна
Восточное партнерство является важным форматом для совместного реагирования на общие вызовы - армянский дипломатВосточное партнерство является важным форматом для совместного реагирования на общие вызовы - армянский дипломат
МОНКС: Монастырь Аракелоц Тавуша включен в список 7-и памятников, находящихся под угрозой исчезновения в ЕвропеМОНКС: Монастырь Аракелоц Тавуша включен в список 7-и памятников, находящихся под угрозой исчезновения в Европе
В Лорийской области Армении стихийные бедствия следуют одно за другим- политикВ Лорийской области Армении стихийные бедствия следуют одно за другим- политик
В ANCA отреагировали на обвинения Арсена Торосяна в адрес диаспоральной организацииВ ANCA отреагировали на обвинения Арсена Торосяна в адрес диаспоральной организации
Пашинян поздравил представителей курдской общины Армении по случаю НоврузаПашинян поздравил представителей курдской общины Армении по случаю Новруза
Мирзоян: Сотрудничество Армении с Франкофонией получило новый импульсМирзоян: Сотрудничество Армении с Франкофонией получило новый импульс
Сборная Армении по футболу крупно проиграла сборной ГрузииСборная Армении по футболу крупно проиграла сборной Грузии
Армения и Россия провели межмидовские политические консультацииАрмения и Россия провели межмидовские политические консультации
Недалеко от армянского города Спитак произошло землетрясениеНедалеко от армянского города Спитак произошло землетрясение
Спикер НС РА: Ереван подтверждает свою позицию по подписанию мирного соглашения между Арменией и АзербайджаномСпикер НС РА: Ереван подтверждает свою позицию по подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
Ален Симонян: надеемся, что Азербайджан разделяет наше желание вступить в новую эпохуАлен Симонян: надеемся, что Азербайджан разделяет наше желание вступить в новую эпоху
Читать больше



Комментируемые
Шармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломитьШармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломить
Дашнакцакан: Нашей главной целью остается устранение от власти Никола ПашинянаДашнакцакан: Нашей главной целью остается устранение от власти Никола Пашиняна
Заявление партии Заявление партии "ДОК": Слухи о задержании Вардана Гукасяна не соответствуют действительности
Пашинян приглашает граждан на обсуждение проекта идеологии Реальной АрменииПашинян приглашает граждан на обсуждение проекта идеологии Реальной Армении
Эксперт: Армению в ЕС никто не ждетЭксперт: Армению в ЕС никто не ждет
Лидер Лидер "Мать Армения": Посол Франции в Армении занимается "николизмом", утверждая, что "Арцах был сдан более 30 лет назад"
Оливье Декотиньи: Франция не говорила, что Россия оставила Армению, это была лишь констатация фактаОливье Декотиньи: Франция не говорила, что Россия оставила Армению, это была лишь констатация факта
Посол Франции в Армении: Офис консула Франции в Сюнике вскоре откроетсяПосол Франции в Армении: Офис консула Франции в Сюнике вскоре откроется
Как душа становится личностью через тело, так и нация становится народом через государство - ПашинянКак душа становится личностью через тело, так и нация становится народом через государство - Пашинян
В Мюнхене Пашинян провел встречу с генсеком ОБСЕ, с коллегами из Норвегии и Хорватии, с президентом Финляндии и Иракского Курдистана, а также с представителями Бундестага ФРГВ Мюнхене Пашинян провел встречу с генсеком ОБСЕ, с коллегами из Норвегии и Хорватии, с президентом Финляндии и Иракского Курдистана, а также с представителями Бундестага ФРГ
Сообщается о задержании армянской блогерши в БеларусиСообщается о задержании армянской блогерши в Беларуси
Вопрос с так называемым Вопрос с так называемым "Зангезурским коридором" будет решаться не в Армении - эксперт
Эксперт: Путин и Трамп, под давлением Израиля, Турции и Азербайджана будут решать судьбу Эксперт: Путин и Трамп, под давлением Израиля, Турции и Азербайджана будут решать судьбу "Зангезурского коридора"
Мэр Еревана о бойкоте в общественном транспорте: Мы должны приложить определенные усилия, чтобы положить конец политическим шоуМэр Еревана о бойкоте в общественном транспорте: Мы должны приложить определенные усилия, чтобы положить конец политическим шоу
"Ай дат": Участие Пашиняна в отрицании Геноцида и историческом ревизионизме опасно до степени преступности