Прокурор передал в суд уголовное дело в отношении двух лиц, обвиняемых по делу экс- посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна

АрмИнфо.Прокурор передал в компетентный суд уголовное производство с утвержденным обвинительным заключением в отношении В.С.  и А.П., обвиняемых в участии в преступной организации, созданной бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Святом Престоле Микаэлом Минасяном, отмывании денег, создании юридического лица и осуществлении незаконной деятельности с его использованием.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, установлено, что М.М. Вместе с Л.А., А.П., А.Г. и В.С. с целью приобретения акций ООО <Шин Тавр> (с 23 мая 2018 года ООО <Ереван Молл>), действующего на территории РА, в 2013 и 2014 годах заключили формальные договоры займа между организациями, зарегистрированными за рубежом, которые фактически принадлежали им. На основании договоров в те же годы с банковского счета одной из вышеуказанных организаций на банковский счет другой организации было переведено в общей сложности 3 миллиона 700 тысяч евро преступного происхождения.

Затем путем перечисления средств со счетов на счета компаний, фактически принадлежавших М.М. в период с 21 июня 2013 года по 29 января 2014 года на счет ООО <Шин Тавр> компанией (зарегистрированной за рубежоми фактически принадлежащей М.М. и Л.А), было перечислено 3 млрд. 124 млн. 800 тыс. драмов в качестве вклада в уставный капитал.

В результате компания стала акционером ООО <Шин Тавр> в размере 30%.  При этом на собрании участников ООО <Шин Тавр>, состоявшемся 27 сентября 2013 года, директором общества был назначен близкий соратник М.М. и Л.А. - В.С., сотрудник ряда компаний, принадлежащих последним, и участник преступной организации.

Для придания сделкам законного вида, с целью сокрытия факта владения 30%-ми акций ООО <Ереван Молл>, полученных преступным путем, 15 января 2019 года компания в лице доверенного лица А.П. и

В.С. заключили формальный договор купли-продажи акций. По договору компания продала свои 30% акций, составляющие 30% уставного капитала ООО <Ереван Молл>, В.С. за 3 млрд 200 млн драмов, легализовав таким образом особо крупные суммы денег, полученные преступным путем.

Предварительным следствием также установлено, что М.М. совместно с Л.А., А.П. и другими лицами в составе преступной организации, по предварительному сговору с Г.Х. и при содействии других лиц, осуществлял противоправную деятельность путем создания юридического лица и его использования. Кроме того, М.М. в рамках соглашения с руководителями ряда компаний-резидентов Республики Армения выразил готовность использовать свое положение Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении при Святом Престоле, Посла Армении при Суверенном Военном Мальтийском Ордене и члена семьи Президента Республики Армения и оказываемое ими влияние в обмен на получение особо крупного незаконного вознаграждения для вышеуказанной организации.  В результате на армянский счет организации-нерезидента поступило 6 млрд 103 млн 104 тыс. драмов, 12 млн 795 тыс. долларов США, 952 млн 281 тыс. российских рублей и 1700 евро. В результате вышеизложенного Республика Армения понесла особо крупный ущерб в размере 1 млрд 504 млн 382 тыс. драмов в виде неуплаченных налогов от компаний­резидентов РА.

Особо крупные суммы в размере 6 млрд 103 млн 104 тыс. драмов, 12 млн 795 тыс.  долларов США, 952 млн 281 тыс. российских рублей и 1700 евро, перечисленные на счет организации, созданной для осуществления незаконной деятельности, различными компаниями-резидентами и нерезидентами в период 2013-2018 гг., а также операции по внесению наличных денежных средств, осуществленные лицами, аффилированными с

М.М., в том числе А.П., были практически полностью обналичены лицами, аффилированными с М.М., в тот же период, часть из которых была внесена наличными целым рядом лиц, в том числе А.П., и смешана с финансовыми средствами ряда организаций-резидентов и нерезидентов, аффилированных с М.М.

Затем одна из компаний в лице учредителя и директора Б.С. и главного бухгалтера А.М.  смешала полученные денежные средства с другими суммами, поступившими на счет этой компании, которые не были обоснованы ее законной деятельностью и имели преступное происхождение, и инвестировала 11 млрд. 154 млн. 994 тыс. драмов в ООО <Велофирма> (гостиница ), в конечном итоге легализовав особо крупные суммы денег преступного происхождения.

13 февраля 2025 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении В.С. и А.П. и передал производство в Ереванский городской уголовный суд общей юрисдикции.