АрмИнфо.Следственный комитет (СК) Армении выявил преступную транснациональную организацию, созданную гражданами Армении и Украины, которая обманным путем похитила 10 135 167 956 драмов ( 26.3 млн долларов) у 7882 граждан разных стран.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, в ходе следственных мероприятий выяснилось, что группа граждан Армении и Украины создали транснациональную преступную группировку, которая действовала с декабря 2020 по ноябрь 2023 года, и в которую было завербовано около двух тысяч человек.
Они арендовали офисы, разработали правила поведения, создали веб-сайты с поддельным контентом для привлечения средств под
предлогом выгодных финансовых вложений. Таким образом, они получили возможность распоряжаться денежными средствами граждан разных стран. Кроме того, они создали многоуровневую структуру с распределением ролей, и внедрили продуманные механизмы совершения преступлений.
"Группировка использовала психологические манипуляции для привлечения жертв и активно размещала рекламу в социальных сетях. Для сокрытия преступной деятельности они контролировали доступ в офисы с помощью карточек и удостоверений личности, часто меняли названия фиктивных компаний, номера банковских счетов, использовали зарубежные телефонные номера, хранили информацию в облачных сервисах и установили механизмы уничтожения электронных данных и других носителей", - отметили в Следкоме Армении.
На основании собранных доказательств, членам преступной транснациональной организации предъявлены обвинения по части 1 статьи 319 и пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 УК РА. В отношении последних предварительное следствие завершено, и материалы с обвинительным заключением направлены в суд
<Музей иллюзий> как визитная карточка Гюмри
Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
Аруш Арушанян будет заключен в тюрьму
Слухи о <смерти> парламента Республики Арцах сильно преувеличены: И.о. спикера НС НК ответил Алену Симоняну
В Ереване открыли памятник легендарному гимнасту Альберту Азаряну
Глава комиссии НС РА о возвращении арцахцев в свои дома: заключение мирного договора приоритетно
Пашинян: Возвращение арцахцев в Нагорный Карабах противоречит государственным интересам Республики Армения
Азербайджан пригласили на саммит БРИКС в Казани
Пан или пропал: Самвел Фарманян указал оппозиции ее <место>
Экс-министр юстиции Армении вызван в Генпрокуратуру
В сентябре начнется сбор подписей за членство Армении в ЕС: Арам Саргсян
Арман Татоян, Давид Ананян и Рубен Мхитарян осенью объявят о создании политсилы: СМИ
Владимир Путин наградил Орденом Дружбы Ишхана Закаряна
Луис Морено Окампо обратился к армянам с призывом бросить вызов лицемерию Азербайджана и потребовать проведения по-настоящему мирного COP29
Граждане Армении подвергаются жесткой дискриминации со стороны пограничной полиции Болгарии
Армен Ашотян признан политиком года