Завершено следствие в отношении семи фигурантов уголовного дела, возбужденного по фактам присвоения недвижимости

АрмИнфо.Завершено предварительное следствие в отношении семи фигурантов уголовных производств, возбужденных по фактам фальсификации документов и присвоения недвижимости.  Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно материалам дела, в результате широкомасштабных мероприятий, установлено, что 32- летний житель Котайкской области в 2022 году создал устойчивую группу из трех и более человек для совершения ряда преступлений. В состав группы он включил жителей различных областей республики и Еревана. Чтобы успешно замаскировать деятельность группировки и сделать невозможным ее раскрытие, 32- летний мужчина обеспечивал с ними связь через различные интернет-приложения, давал советы участникам преступной организации о механизмах ухода от уголовной ответственности за совершенные ими преступления.

Экспертиза показала, что в 2022-2023 гг. члены преступной организации подготовили и использовали поддельные паспорта и  свидетельства о браке, а также поддельные доверенности и справки, заверенные различными нотариусами Российской Федерации.  Члены преступной организации использовали их в различных государственных органах, судах и обманным путем похитили четыре объекта недвижимости - 3 квартиры в Эчмиадзине и 1 в Ереване, в основном преследуя пожилых людей, которые при жизни жили одни и не имели наследников. Члены группы продали приобретенную преступным путем недвижимость и переводили полученные деньги на банковский счет, затем обменивали их в банке на долларовую валюту и обналичивали, преследуя, таким образом цель скрыть и исказить преступное происхождение имущества, а также помочь другим членам преступной организации избежать ответственности.

В ряде случаев члены преступной организации, узнав о наличии завещания на имущество, с целью обманного хищения этого недвижимого имущества представляли поддельные документы представителям компетентных органов, совершая сделки по регистрации и отчуждению имущества. В одном случае, в частности, при явном содействии помощника судьи, члены преступной группы обратились в суд первой инстанции на основании ложного нотариально удостоверенного заявления об отказе от наследства лицами, являющимися реальными наследниками. Указанные фальшивые документы и ложные показания, данные в суде, были положены в основу решения суда по гражданскому делу, и суд принял решение об удовлетворении иска.

По фактическим данным, преступная организация в 2022-2023 гг. в ходе уголовного производства представила следственному органу ложные показания, а члены группы дали ложные показания. В ходе расследования выяснилось, что один из членов преступной группы, зная обо одном из случаев, что настоящие наследники уже сообщили о преступлении в полицию, как уполномоченное лицо обратился в Комитет кадастра РА для регистрации права собственности на фиктивного мужа. В результате Комитет кадастра РА зарегистрировал это право собственности. Тем самым, было похищено особо крупное недвижимое имущество, принадлежащее другому лицу и завещанное последним своим родственникам. 32-летний мужчина и еще один член организации в целях конвертации полученного обманным путем жилого дома  достигли согласия о реализации этого имущества.

Предотвратить дальнейшую деятельность преступной группы и раскрыть серию преступлений удалось после того, как ее члены путем изготовления и использования поддельных документов попытались овладеть недвижимостью женщины, проживающей в одной из квартир на улице Московян в Ереване. Применив тот же преступный механизм, они попытались экспроприировать указанную квартиру.  Однако сделка не состоялась, так как нотариус, узнав, что доверенность была поддельной, отказался совершать сделку и подал заявление в полицию по факту использования поддельной доверенности.

По данным, полученным в ходе расследования, в результате ограблений гражданам был причинен ущерб на общую сумму 52 162 500 драмов.  В ходе предварительного следствия в отношении руководителя преступной группы и 6 ее участников, в том числе 2 лиц, занимающих соответствующие должности в суде и секретариате муниципалитета, возбуждено публичное уголовное преследование по многим статьям Уголовного кодекса РА.  В качестве меры пресечения всем обвиняемым был применен арест, однако позднее мера пресечения, примененная к одному из обвиняемых, была заменена домашним арестом. Предварительное следствие в отношении указанных семи лиц завершено, материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.