Аудит выявил крупные финансовые нарушения в правящей партии "Гражданский договор"

АрмИнфо. Скандал вокруг доходов и расходов правящей в Армении  партии "Гражданский договор" ("ГД") начинает набирать новые обороты.

CivilNet совместно со своим партнером - OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовал расследование о том, что люди, делавшие пожертвования в пользу партии в 2022 году, не знали о своих пожертвованиях, а некоторые пожертвовали партии сверх установленного законом лимита. Оказывается, аудиторская организация "Траст Аудит" дала отрицательную оценку годовому отчету партии  "ГД" за 2022 год, посчитав, что он неточно отражает данные об источниках финансирования партии, расходах, активах и обязательствах.

"Траст Аудит" в качестве основания для признания годового отчета партии недостоверным привел ряд фактов. В частности, в 2022 году пять человек, пожертвовавших ГД, перечислили сумму, превышающую установленный законом лимит на сумму  в 5,9 млн драм. Согласно норме закона, при превышении лимита деньги должны быть возвращены донору, однако из финансового отчета ГД видно, что эти суммы не были переведены обратно донорам. Если невозможно передать деньги обратно донору, их следует перевести в госбюджет, но  партия и эти деньги в бюджет не перечислила. В 2022 году один человек сделал анонимное пожертвование в пользу партии в размере 2,4 млн драмов. Между тем, анонимное пожертвование запрещено законом, и в случае получения анонимного пожертвования партия обязана перечислить эту сумму в государственный бюджет.

В течение 2022 года со счета "Гражданского договора" было снято 11,3 млн драмов, однако закон о партиях требует, чтобы все операции стороны совершали в  безналичной форме.  Аудиторская организация установила, что в 2022 году "ГД" получила пожертвования на сумму 207,2 млн драм, но в соответствующей строке финансового отчета представила пожертвования на сумму в 168,7 млн драм. "ГД" фактически собрала членские взносы в размере 9,3 млн драм в течение 2022 года, но в отчете указано, что собранные членские взносы составили 24,6 млн драм. Согласно аудиту, по итогам 2022 года <Гражданский договор> имел налоговую задолженность в размере 4,2 млн драм, что никак не отражено в отчете.

В разделе "доходы" годового отчета партия не отразила пожертвования в размере 23,7 млн драм и отток средств в размере около 23 млн драм.  В 2022 году <Гражданский договор> заключил договоры на аренду имущества на сумму 15,5 млн драм с 11 лицами. Аудиторская организация заявила, что договоры об аренде отсутствуют для проверки их рыночной стоимости и оценки.

Процесс проверки текущего финансирования партий возложен на Комиссию по предотвращению коррупции (КПК). После получения результатов проверки комиссия обязана их проверить и инициировать соответствующий процесс. При этом, в результате проверки  может быть возбуждено как административное производство, так и в случае выявления признаков явного преступления комиссия может обратиться в прокуратуру. Хотя заключение проверки <Гражданского договора> комиссия получил еще в марте, процесс проверки комиссией отчета партии по состоянию на 14 мая не завершен до сих пор. Отвечая на письменный вопрос CivilNet, комиссия сообщила, что 22 марта проверка отчета и аудиторского заключения продлена на 60 дней. Ожидается, что комиссия завершит проверки по "ГД" и примет соответствующее решение на следующей неделе.  Результаты проверки комиссии не могут быть опубликованы позднее 30 июня.