Генпрокуратура Армении обвиняет учредителя клиники "Медлайн" в хищении 263 млн драмов и отмывании более 920 млн драм

АрмИнфо. Учредитель-директор клиники "Медлайн" Бабкен Шаумян обвиняется в хищении 263 млн драмов государственных средств и отмывании более 920 млн драмов в период пандемии COVID-19.

Как уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении, дело о хищении 263 млн драмов с 2024 года рассматривается в Антикоррупционном суде Армении. В рамках производства, согласно источнику, состоялось более 60 судебных заседаний и были допрошены свыше 300 свидетелей. По данным прокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что Бабкен Шаумян организовал подделку более 820 медицинских карт.  "В медицинских картах указывалось, что состояние здоровья граждан, проходивших лечение, якобы ухудшилось и они были переведены в отделение реанимации. Однако допрошенные в ходе расследования свидетели сообщили, что в действительности такого перевода не было, и лечение они получали в терапевтическом отделении", - рассказал начальник управления по конфискации имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры Армении Корюн Серобян.

По версии следствия, фигуранты воспользовались тем, что Министерство здравоохранения Армении выделяет значительные суммы на лечение пациентов в реанимационных отделениях. В 2020-2022 годах, как утверждают в прокуратуре, посредством фальсификации медицинских карт клиника получила дополнительно 263 млн 480 тыс. драмов за услуги, которые фактически не оказывались.

Отдельный эпизод расследования касается предполагаемой легализации денежных средств на сумму свыше 920 млн драмов. Так, по информации Генпрокуратуры, к этой схеме были причастны Шаумян и директор той же компании Айк Мовсисян.  Начальник управления по преступлениям экономической направленности Самвел Акопян сообщил, что в 2020 году ООО "Медлайн" в лице директора Айка Мовсисяна и Бабкен Шаумян, владевший 50% долей в компании, заключили фиктивный договор оказания услуг.  Как пояснили в прокуратуре, на основании этого договора в 2020-2021 годах Шаумяну перечислялись значительные суммы, а также была предусмотрена выплата в размере 20% годовой прибыли компании. Только за 2020 год эта сумма, по данным следствия, составила 307 млн драмов. "В 2021-2022 годах в рамках той же сделки на личные счета Бабкена Шаумяна было перечислено около 480 млн драмов. Эти средства смешались с уже имевшимися на счетах деньгами, в том числе с предположительно похищенными средствами, после чего были обналичены и переданы Шаумяном", - сообщил Акопян.

Ещё один эпизод, согласно источнику, касается предполагаемых фиктивных договоров аренды между клиникой "Медлайн" и американской компанией Cascade Ventures. По сведениям Генпрокуратуры, в декабре 2019 года стороны заключили договор, согласно которому в США якобы арендовали помещение площадью 200 квадратных метров для реализации программы "Здоровая Родина". По словам Акопяна, договоры использовались для уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. В результате в 2020- 2021 годах клиника "Медлайн", как утверждает следствие, перечислила Cascade Ventures более 110 млн драмов, что эквивалентно $220 тыс. Кроме того, в рамках того же эпизода Шаумян, по данным прокуратуры, получил от клиники наличными около 487 млн драмов якобы в счёт авансовых платежей и арендной платы. "В 2021 году между компаниями также был оформлен документ, согласно которому Cascade Ventures получила от Шаумяна наличными $960 тыс. Этот документ также не соответствовал действительности. Соответствующие сведения были получены от компетентных органов США, а также на основании данных, имеющих существенное значение для производства", - отметил Акопян.

По данным следствия, для сокрытия предполагаемых действий близкого родственника Шаумяна зарегистрировали в качестве работника клиники "Медлайн", хотя фактически он на работу не ходил. "При этом Айк Мовсисян подписал фиктивный документ о направлении родственника в США. В рамках этого эпизода Шаумян получил от компании наличными 40 млн драмов", - рассказали в Генпрокуратуре Армении.

Начальник управления по преступлениям экономической направленности также сообщил, что в результате указанных действий клиника смогла избежать уплаты налогов на сумму 307 млн драмов. По его словам, в ходе предварительного следствия эта сумма была восстановлена.