Следственным комитетом выявлены случаи продажи табачных изделий без какой-либо маркировки

АрмИнфо. В результате масштабных следственно- процессуальных действий, проведенных Следственным комитетом по делу о неуплате налогов в особо крупных суммах компанией, производящей табачную продукцию, были выявлены и подтверждены случаи продажи в течение 2023-2024 годов табачных изделий в белых коробках без какой-либо маркировки

Как передает пресс-служба СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела компания представила в налоговую инспекцию скорректированные расчеты, в результате которых был возмещен ущерб, причиненный государству, в размере 338 миллионов 525 тысяч 74 драмов.

Предварительное расследование продолжается.

Отметим, что по имеющимся данным, речь идет о принадлежащей лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну компании "Мульти табак".

Напомним, что 6 июля лидера партии "Процветающая Армения" и предпринимателя Гагика Царукяна задержали и доставили в Следственный комитет Армении. Он обвиняется в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022- 2024 годах действовавшая под его руководством группа под предлогом развития торгово- экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные юридические лица с участием граждан Ирана, после чего реализовала мошенническую схему, причинив ущерб на сумму более $21 млн.

Кроме того, Гагику Царукяну предъявлено еще одно обвинение - в незаконной охоте.  7 июля суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте на два месяца Царукяна. В рамках дела 6 июля правоохранительные органы провели обыски по более чем 70 адресам, связанным с Царукяном. Двери всех предприятий после этого были опечатаны.

16 июля генпрокуратура заявила, что по Антикорупционный суд Армении удовлетворил их иск о передаче Аратского цементного завода Царукяна под контроль государства. Процесс национализации завода Царукяна начался после того, как премьер Армении Никол Пашинян 20 мая в ходе предвыборной агитации в Лорийской области пригрозил национализировать бизнес Царукяна. Он подчеркнул, что уже есть соответствующая записка прокураторы для инициирования процесса. После этих слов Пашиняна прокуратура начала предпринимать  действия в этом направлении.  Сам лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян тогда подчеркивал законность сделки и связал давление вокруг завода со своей политической активностью.  Он отмечал,  что предприятие было куплено абсолютно легально, и предупреждает о правовых последствиях в случае незаконного изъятия собственности, вплоть до обращения в Европейский суд.

16 июля также стало известно, что принадлежащее Гагику Царукяну здание компании "Мульти Велнес" передано в ведение мэрии Еревана. Информацию в беседе с Factor. am подтвердил мэр Еревана Тигран Авинян. По его словам, сооружение было построено на муниципальной территории, которая относится к землям, не подлежащим отчуждению, при этом при строительстве были допущены нарушения.