В СК завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении  лица в связи с хищением им 38 миллионов драмов

АрмИнфо. В Следственном комитете  завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении одного лица в связи с хищением им 38 миллионов драмов по 97 эпизодам.

В частности, как передает пресс-служба СК, данное лицо с 17 мая 2022 года по 10 мая 2024 года установило контакты с лицами, размещавшими объявления об услугах на сайте по продаже товаров List.am с целью совершения компьютерных краж через приложение WhatsApp, выступая в качестве покупателя или клиента для предоставления услуг и предлагая жертвам, проживающим в Республике Армения, предоплату путем онлайн­перевода денег и получение товаров посылкой. Затем он рассылал поддельные электронные ссылки с тем же содержанием продавцам товаров и поставщикам услуг с целью получения необходимых данных для лицевой и оборотной стороны банковских карт для совершения транзакций, после чего, получив и используя их, похитил сумму в 38 миллионов 614 тысяч 880 драмов с банковских карт 97 различных лиц, вводя компьютерные данные без разрешения, предусмотренного законом, договором или иным законным основанием.

Кроме того, чтобы скрыть и исказить преступное происхождение полученных средств с другими членами преступной организации и избежать ответственности за совершенные ими преступления, данное лицо переводил полученные средства в разных направлениях в течение того же периода, в том числе конвертируя их в криптовалюту, чтобы скрыть истинное происхождение денег, переводя их на электронные кошельки, зарегистрированные на имена различных лиц, после чего владел, хранил, использовал и распоряжался этими средствами.

По решению надзорного прокурора в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в преступной организации, компьютерном хищении и отмывании денег (97 эпизодов). Он  арестован. Уголовное дело передано в ведение прокурора, осуществляющего надзор, вместе с обвинительным заключением.