Следственный комитет РА сообщает о случае вымогатательства 2,5 млн долларов со стороны  Гагика Царукяна

АрмИнфо.Следственный комитет РА сообщает о раскрытии нового преступления, совершенного лидером партии "Просвещенная Армения", бизнесменом Гагиком Царукяном и его окружением.

Как передает пресс-служба СК, в результате всестороннего предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что в 2008 году Г.Ц. (Гагик Царукян - ред.) встретился с ливанско-армянским бизнесменом Г.Т. и предложил совместно осуществлять деятельность по продаже золотых ювелирных изделий. Для осуществления указанной деятельности в 2009 году компания прошла государственную регистрацию, где Г.Ц. и Г.Т. были зарегистрированы в качестве акционеров с 50-процентной долей каждый, а С.А. (Седрак Арустамян - ред.) был избран генеральным директором компании.

Параллельно, в середине 2009 года Г.Ц. предложил Г.Т.  построить водоочистную станцию в селе Акунк Котайкской области, договорившись о совместной покупке земли в селе Акунк после чего компания Г.Ц. взяла на себя строительство здания завода, а Г.Т. - организацию закупки производственной линии и её транспортировки в Республику Армения. С декабря 2009 года по 5 августа 2010 года включительно Г.Т. отправил в Республику Армения 19 единиц оборудования, необходимого для работы водоочистной станции, однако из-за бездействия компании-поставщика поставить упаковочное оборудование в установленные сроки не удалось.

После этого, 17 августа 2010 года, С.А. и Г.Ц. потребовали от Г.Т. подписать документы в саду частного дома Г.Ц. в селе Ариндж, угрожая насилием. В  тот же день был подписал нотариальный акт, согласно которому 50% доли в компании переходили к  С.А. и Г.Ц.  Таким образом,  было совершено крупное вымогательство на сумму 2,5 миллиона долларов под угрозой насилия.

Кроме того, Г.Ц. и С.А., с целью сокрытия и искажения криминального происхождения золотых украшений и 50- процентной доли в компании, связали свою деятельность с законным оборотом своих аффилированных компаний, а золотые украшения - с другими своими законными доходами. Таким образом, посредством законной сделки было фактически скрыто и искажено криминальное происхождение и истинная природа права на компанию, а именно факт его получения путем вымогательства, что привело к совершению отмывания денег в особо крупных масштабах.

На основании собранных доказательств против Г.Т. и С.А. было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 182, частью 3, пунктом 2 (вымогательство в особо крупных масштабах) и статьей 190, частью 3, пунктом 1 (легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупных масштабах, отмывание денег) Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года. Учитывая, что Г.Ц. и С.А. находятся под стражей по другому уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом, никаких превентивных мер к ним не применено.