СЕ: несмотря на значительные усилия по возвращению незаконно полученных активов, Армения не сделала это своей политической целью

АрмИнфо.Комитет экспертов по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL пришел к выводу, что, несмотря на значительные усилия по возвращению незаконно полученных активов, Армения не сделала это своей политической целью.

К такому выводу организация пришла после изучения достижений Армении в области конфискации доходов от преступной деятельности.  Авторы доклада провели исследование в Армении в октябре прошлого года. Об этом сообщает армянская служба радио "Свобода".

"Хотя внедрение системы конфискации активов незаконного происхождения укрепило возможности страны по конфискации незаконных активов, MONEYVAL призывает к пересмотру всех этапов системы конфискации, а также к расширению экспертных знаний и ресурсов, необходимых для выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности", - говорится в докладе.

Совет Европы призывает армянские власти провести более углубленный анализ внешних угроз, финансирования терроризма и рисков, связанных с виртуальными активами.  Они считают, что необходимы дальнейшие улучшения в области оценки рисков в секторе недвижимости, а также в механизмах оперативного сотрудничества. В то же время они высоко оценили усилия, предпринятые для повышения осведомленности о рисках отмывания денег и финансирования терроризма, и охарактеризовали национальную политику и стратегии, направленные на борьбу с этими рисками, как "адекватные".

По итогам оценки Армения получила дорожную карту действий, которые должны быть реализованы в течение трех лет. Власти обязаны отчитываться перед MONEYVAL о достигнутом прогрессе