Արմինֆո.Ազգային ժողովը հունիսի 30-ի արտահերթ նիստում երկրորդ և վերջնական ընթերցմամբ հավանություն է տվել "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության ներկայացրած օրինագծին:
Ինչպես հայտարարել է ՀՀ ԿԲ նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը, ներկայացնելով փաստաթուղթը, առաջինից երկրորդ ընթերցում խորհրդարանականների առաջարկով օրենքի նախագծում մի շարք փոփոխություններ են կատարվել. ընդլայնվել է քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց շրջանակը ՝ դրանում ներառելով ՏԻՄ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, իսկ հաշիվներով գործառնությունների կասեցման ժամկետը (հաշիվների արգելափակումը) սահմանափակված է 65 օրով ։ Նշված 65 օրվա ընթացքում, ինչպես պարզաբանել Է Երիցյանը, որոշում կկայացվի կամ քրեական գործ հարուցելու, կամ հաշիվը ապասառեցնելու մասին:
Հիշեցնենք, որ օրենսդրական նախաձեռնությունը քննարկվել էր ապրիլի 27-ին ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում: Ինչպես այն ժամանակ հաղորդել էր ԿԲ փոխնախագահը, 2018 թվականի հուլիսին MONEYVAL հանձնաժողովը հաստատել է փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի գնահատման հաշվետվության հինգերորդ փուլում Հայաստանի առաջընթացի մասին առաջին հաշվետվությունը: Նշվել է, որ թեեւ Հայաստանը զգալի առաջընթաց է արձանագրել հայտնաբերված տեխնիկական թերությունների վերացման հարցում, դեռեւս կան որոշ թերություններ միջազգային կառույցների կողմից ներկայացված հանձնարարականների կատարման հարցում: Ըստ Երիցյանի ՝ Հայաստանը մշտապես քայլեր է ձեռնարկում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի իր համակարգը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։
Պատգամավորները բարձրացրել են բազմաթիվ հարցեր, որոնք, հիմնականում, վերաբերել են Հայաստանում փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ժամանակակից օրենսդրության ներդրմանը, միջազգային կառույցների եւ ԵԱՏՄ երկրների հետ փոխգործակցությանը: Ի պատասխան Ն.Երիցյանը նշել է, որ Ռուսաստանը լուրջ դեր է խաղում ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում: Հարևան Վրաստանը նույնպես բարձր ցուցանիշներ է արձանագրել նշված պայքարում։
Նշվել է, որ օրինագծով արգելք է սահմանվել հաշվետու սուբյեկտների կողմից լիազորված մարմնի ցուցումներ ստանալու մասին հաճախորդներին կամ այլ անձանց հաշվետվություններ ներկայացնելու համար: Տվյալ դրույթն ուղղված է լիազոր մարմնի հանձնարարականի առավել արդյունավետ կազմակերպմանը: Քննարկվող նախագծում հստակեցվել են նաեւ այլ կարեւոր եւ արդիական դրույթներ:
ԿԲ փոխնախագահի հավաստմամբ, օրինագծի ընդունմամբ ակնկալվում է օրենսդրության պահանջների կիրառման պրակտիկայի կատարելագործում տվյալ ոլորտում: