АрмИнфо. В Армении возобновлено расследование по делу бывшего депутата парламента и экс-руководителя Службы принудительного исполнителя Миграна Погосяна в рамках "панамского досье". Об этом говорится в статье Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
Дело расследует Специальная следственная служба Армении. В рамках дела, в частности, расследуется его связь с тремя оффшорными компаниями, а также возможное отмывание денег.
Ранее, в мае 2018 года, депутат НС Армении от РПА, бывший начальник СПИСА Мигран Погосян заявил, что не опасается возможного возобновления расследования дела об оффшорном скандале, связанном с его именем.
Напомним, что после обнародования "панамского досье", в котором фигурировал и Погосян, ССС РА было возбуждено уголовное дело по ст.310 УК Армении - незаконное предпринимательство со стороны должностного лица.
3-го апреля Международный консорциум расследующих журналистов (ICIJ) и центр по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовали свое расследование по 11,5 млн документов с именами деятелей из различных стран мира, в которых разоблачаются их махинации в сфере теневой экономики. В этих документах упоминается и имя начальника СПИСА Миграна Погосяна, который зарегистрировал в Панаме 3 компании: Sigtem Real Estates Incorporated, Hopkinten Trading Incorporated, BANGIO INVEST S.A. 24-го января 2017 года уголовное дело было прекращено.