АрмИнфо.Дело об оффшоре экс-начальника СПИСА Миграна Погосяна не закрыто. Об этом заявила министр юстиции Арпине Ованнисян в интервью телеканалу "Кентрон".
"После прекращения производства со стороны Специальной следственной службы начинается 6-месячный этап прокурорского контроля, в ходе которого прокурор может коснуться, и, по сути, коснется обоснования прекращения производства", - отметила она.
Отметим, что Мигран Погосян в настоящее время баллотируется в депутаты по рейтинговому списку правящей Республиканской партии от 1 ереванского избирательного округа (Аван-Масив, Канакер-Зейтун).
3 апреля 2015 года Международный консорциум журналистоврасследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, посвященное мировой сети офшоров. Речь идет о примерно 11,5 млн разного рода документов, раскрывающих масштабы <теневой экономики>, в которой участвуют ведущие мировые политики и бизнесмены. Согласно этим документам, Мигран Погосян является акционером зарегистрированных в Панаме трех компаний: "Сигтем реал истейтс инкорпорейтид" (Sigtem Real Estates Incorporated), "Хопкинтен трейдинг инкорпорейтид" (Hopkinten Trading Incorporated), "Банджио инвест" (BANGIO INVEST S.A.). С помощью зарегистрированных там компаний он занимается бизнесом, скрывая получаемые доходы.
Ранее ССС сообщала, что уголовное дело было возбуждено по признакам ст. 310 УК РА (<Незаконное участие в предпринимательской
деятельности - учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме>). Данная статья предполагает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше пяти лет и штрафа в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо ареста на срок от одного до трех месяцев, либо лишения свободы на срок не свыше двух лет. Однако 25 января 2017 года из-за отсутствия состава преступления Специальная следственная служба Армении прекратила уголовное производство по "оффшорному делу".