Следком Армении обвиняет Самвела Карапетяна в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, отмывании денег и в публичных призывах к захвату власти

АрмИнфо. Следком Армении обвиняет главу ГК <Ташир> Самвела Карапетяна в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, отмывании денег и в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного порядка. Дело с обвинительным актом направлено прокурору, с ходатайством об утверждении и направлении его в суд для рассмотрения.

Согласно сообщению Следственного комитета, завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении владельца ЗАО <Электрические сети Армении> С.К., а также В.Т. и А.Х. - осуществлявших управление деятельностью принадлежащих им компаний. Дело касалось уклонения от уплаты налогов в особо крупном масштабе, растраты имущества путем мошенничества с использованием служебного положения или влияния, полученного от него в особо крупном масштабе, отмывания денег в особо крупном масштабе, незаконной деятельности с использованием юридического лица, а также по публичным призывам С.К. к захвату власти и насильственному свержению конституционного порядка.

Отмечается, что в ходе предварительного расследования было установлено, что владелец ЗАО <Электрические сети Армении>, С.К., совместно с фактическими бенефициарами ООО, зарегистрированного в Республике Армения, председателем совета директоров ЗАО <Электрические сети Армении>, директором К.Д. и директором ЗАО А.Х., организовал и руководил, с предварительного согласия директора компании В.Т., уклонением от уплаты налогов на особо крупную сумму в 1 миллиард 841 миллион 330 тысяч 78 драмов, а также, с участием уполномоченных лиц других ООО, использованием указанных компаний указанными лицами для получения материальной выгоды и сокрытия незаконной деятельности в течение 2020-2023 годов, используя свои служебные полномочия и вытекающее из них влияние, для хищения путем мошенничества на особо крупную сумму в 4 миллиарда 972 миллиона 955 тысяч 628 драмов, а затем легализовал особенно крупные объекты недвижимости преступного происхождения таким же образом.

Кроме того, С.К., с предварительного согласия директоров ЗАО Р.Н. и В.В., получивших государственную регистрацию в Республике Армения, организовав использование вышеупомянутых компаний для получения материальной выгоды и сокрытия незаконной деятельности, а также используя свои служебные полномочия и вытекающее из них влияние, узаконил особо крупные суммы в размере 1 миллиарда 558 миллионов 249 тысяч 680 драмов и 438 миллионов 81 тысяч 491 драмов преступного происхождения, не оправданные законной деятельностью. Кроме того, 17 июня 2025 года С.К. публично призвал к захвату власти.

<Таким образом, против С.К. было публичное уголовное преследование в соответствии с частью 2 статьи 38-205 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 (организация злонамеренного уклонения от уплаты налогов, пошлин или других обязательных платежей), частью 3 статьи 46-255 Уголовного кодекса (организация мошенничества в особо крупных масштабах), частью 2 статьи 46-285, пунктами 1, 2 и 3 (создание или использование юридического лица, его отдельного подразделения, учреждения или регистрация индивидуального предпринимателя для этой цели группой лиц с предварительного согласия, используя свои служебные полномочия или влияние, вытекающее из них, для осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности, причинившей особо крупный материальный ущерб) (2 эпизода), статьей 296, пунктами 2 и 3 части 3 (отмывание денег в особо крупных масштабах с использованием служебных полномочий или влияния, вытекающего из них) (2 эпизода) и частью 2 статьи 422 (публичный призыв к захвату власти и насильственному свержению конституционного порядка с использованием СМИ).

Против А.Х. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 38-205 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 (содействие злонамеренному уклонению от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей), части 3 статьи 255 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном масштабе), части 2 статьи 285 Уголовного кодекса, пункты 1, 2 и 3 (создание или использование группой лиц юридического лица, его отдельного подразделения, учреждения с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности, используя свои государственные или служебные полномочия или влияние, вытекающее из них, или регистрацию индивидуального предпринимателя с той же целью, что повлекло за собой особо крупный имущественный ущерб) и части 3 статьи 296 Уголовного кодекса, пункты 2 и 3 (отмывание денег в особо крупном масштабе с использованием служебных или государственных полномочий или влияния, которое они предоставляют).

Против В.Т. возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 (злонамеренное уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей), частью 3 статьи 255 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных масштабах), частью 2 статьи 285, пунктами 1, 2 и 3 (создание или использование группой лиц юридического лица, его отдельного подразделения, учреждения с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности, с использованием своих служебных или должностных полномочий или вытекающего из них влияния, или регистрация в качестве индивидуального предпринимателя с той же целью, повлекшая особо крупный имущественный ущерб) и частью 3 статьи 296, пунктами 2 и 3 (мошенничество в особо крупных масштабах) отмывание денег в особо крупных суммах с использованием служебных полномочий или вытекающего из них влияния).

В качестве превентивной меры в отношении С.К. были применены домашний арест, залог и подписка о невыезде, а в отношении А.Х. и В.Т. - подписка о невыезде, залог и административный надзор.

Уголовное дело было направлено вместе с обвинительным актом прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством об утверждении и направлении его в суд для рассмотрения>, - отмечается в сообщении СК РА.

Напомним, что бизнесмен был задержан 18 июня 2025 года сотрудниками правоохранительных органов, а позднее суд заключил его под стражу по обвинению в призывах к свержению конституционного строя в стране из-за поддержки Армянской Апостольской Церкви. Позже бизнесмену предъявили новое обвинение - отмывание денег.  Примечательно, что аресту Карапетяна предшествовали угрожающие посты премьер- министра Никола Пашиняна в его адрес, которые юристы расценивают как попытку прямого вмешательства в расследование и правоохранительную деятельность. После ареста Карапетяна власти фактически отобрали у семьи Карапетянов функции управления компанией "Эклектические сети Армении", назначив управляющим члена партии "Гражданский договор" Романоса Петросяна. ЭСА также была лишена лицензии.

17 января 2026 года мера пресечения в отношении Самвела Карапетяна была изменена на заключение на домашний арест с применением залога и запретом на отсутствие. 12 февраля кандидатом в премьер-министры от партии "Сильная Армения" был избран глава этой партии Самвел Карапетян. Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года.