Производитель и продавец строительных материалов скрыл от налоговой оборот на $69 млн

АрмИнфо. Комитет государственных доходов (КГД) Армении выявил новый случай теневого оборота. В государственный бюджет не перечислено около 8,2 млрд драмов налогов.

Согласно источнику, были получены оперативные сведения о том, что ООО, занимающееся производством и оптовой торговлей оцинкованным и полимерным кровельным металлочерепицей, водопроводными трубами, оцинкованными профилями для гипсокартона, уголками и рядом строительных изделий, в своих торговых точках не выдает кассовые чеки, не оформляет соответствующие бухгалтерские документы, в результате чего занижает фактический оборот по реализации, не исчисляет и не уплачивает особо крупные налоги в государственный бюджет.

В целях реализации полученных сведений сотрудниками Управления следствия и оперативно-розыскной деятельности КГБ проведены масштабные комплексные оперативно-разведывательные мероприятия. На основании полученных фактических данных установлено, что рассматриваемая компания в период с 2014 по 2024 год скрыла реальный оборот в размере около 27,5 млрдр драм  . В результате в государственный бюджет не была рассчитана и уплачена особо крупная сумма налогов на 8,2 млрд драмов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, проведены обыски по юридическим и фактическим адресам предприятия, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для предварительного расследования.

Предварительное следствие продолжается в целях выяснения всех обстоятельств произошедшего, всего круга причастных к преступлению лиц,, применения к ним мер уголовно-правового воздействия, а также возмещения ущерба, причиненного инкриминируемым преступлением.