Arminfo.info



 Понедельник, 14 Августа 2023 13:09
Наира Бадалян

В Армении сотрудник банка и инкассаторы украли около $4 млн. СК представил детали

В Армении сотрудник банка и инкассаторы украли около $4 млн. СК представил детали

АрмИнфо.За хищение особо крупной суммы денег - около 1,6 млрд драмов из банка предъявлены обвинения еще 8 лицам. Дело направлено в суд, сообщает Следственный комитет РА.

Ранее сообщалось, что специалист отдела технического обслуживания Департамента операций с пластиковыми картами одного из коммерческих банков, действующих в Республике Армения, с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, используя заранее спланированные схемы, а в некоторых случаях и их комбинацию, в период с апреля по ноябрь 2021 года, достигнув предварительной договоренности с сотрудником ЗАО <Инкасационная служба>, во время пополнения и изъятия средств из банкоматов похитил сумму в 1.608.762.000 драмов (около $4,1млн.).

Часть дела, касательно данного сотрудника банка еще в октябре 2022 года было выделено в отдельное производство и материалы уголовного производства направлены в суд с обвинительным заключением. Тогда же сообщалось, что данный сотрудник, для сокрытия преступного происхождения похищенных сумм и введения в заблуждение, на имя своих родственников приобрел движимое и недвижимое имущество, таким образом осуществив конвертацию полученной преступным путем суммы в 138 784 080 драмов. После раскрытия преступления сотрудник банка попытался сбежать, однако был подвергнут приводу из зала отлета аэропорта <Ширак> в Гюмри и задержан.

Далее, следствием было установлено, что последний совершал хищения не в одиночку - действовала организованная преступная группа, состоящая из инкассаторов, других банковских служащих, а с целью легализации денег, полученных преступным путем, был привлечен также брат родственник и друг последнего.

Так, трое сотрудников ЗАО "Армения Инкассационная служба" вместе со специалистом отдела технического обслуживания Департамента операций с пластиковыми картами одного из коммерческих банков, сотрудником службы безопасности и главным специалистом отдела обслуживания клиентов по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы банка, в апреле-ноябре 2021 года, в ходе перевозки денег из банка к банкоматам, из кассовых ящиков, наполненных банкнотами РА номиналом 1000, 5000, 10000 и 20000, совершили хищение в особо крупном размере (1.608.762.000 драмов).

В рамках производства по делу получена информация о том, что кражи были совершены путем изменения входных данных в компьютере банкомата, внесения меньшего количества наличных при пополнении банкомата, возврата меньшего количества наличных при пополнении банкомата (входе в кассу), удаления исходных данных в компьютере банкомата, и ввода других данных, а также есть эпизоды с совмещением действий, описываемых указанными схемами.

Троим инкассаторам и специалисту технического обслуживания банка предъявлено обвинение в хищении доверенного имущества, брату специалиста и его другу - в отмывании денег, а главному специалисту отдела обслуживания клиентов - в пособничестве преступным действиям. В отношении восьми обвиняемых применена подписка о невыезде. Предварительное следствие завершено, а материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутатВласти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат
Высший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорнойВысший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорной
Госдеп США: Россию не волнуют интересы АрменииГосдеп США: Россию не волнуют интересы Армении
Российский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частностиРоссийский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частности
То, что Армения заморозила отношения с ОДКБ, это фактТо, что Армения заморозила отношения с ОДКБ, это факт
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
История армяно-азербайджанских отношений - это уже основа для глубокого недоверия - ПашинянИстория армяно-азербайджанских отношений - это уже основа для глубокого недоверия - Пашинян
Премьер-министр РА: Азербайджан продолжит свою агрессивную политикуПремьер-министр РА: Азербайджан продолжит свою агрессивную политику
В Париже состоялся жесткий разговор между Мурадом Папазяном и Николом Пашиняном - АРФДВ Париже состоялся жесткий разговор между Мурадом Папазяном и Николом Пашиняном - АРФД
Пашинян: история армяно-российских отношений имеет определенные институциональные традиции, и мы в рамках этих традицийПашинян: история армяно-российских отношений имеет определенные институциональные традиции, и мы в рамках этих традиций
Армения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политологАрмения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политолог
Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о "заморозке участия" Армении в ОДКБ - Заявление
В СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границыВ СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Парламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в ЕвросоветеПарламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в Евросовете
Институт Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию АзербайджанаИнститут Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию Азербайджана
В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
Привилегированные условия с пакетом Business PrimeПривилегированные условия с пакетом Business Prime
Пашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и ПарижаПашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и Парижа
Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохраненияПашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения
Папикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либоПапикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либо
Натали Луазо: мы поддержим Армению на пути к мируНатали Луазо: мы поддержим Армению на пути к миру
Лекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападенияЛекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападения
Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в АрменииИсследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении
Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либоПапикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности,  то Франция готова их предоставитьЛекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности,  то Франция готова их предоставить
Секретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членстваСекретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства
Никол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий АрменииНикол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий Армении
Политолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военныхПолитолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военных
Охранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободуОхранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободу
В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протестаВ память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста
Встреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭВстреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
Встреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭВстреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Габриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитомГабриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитом
Анн Идальго готова всегда поддерживать АрмениюАнн Идальго готова всегда поддерживать Армению
США рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы  в ЕреванеСША рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы  в Ереване
Бьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный геройБьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный герой
Движение Движение "Европейцы за Арцах" призывает МОК лишить Азербайджан права участия в летних Олимпийских играх
Предпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: ШахраманянПредпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: Шахраманян
Мгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составленыМгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составлены
Президент Арцаха пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитетПрезидент Арцаха пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитет
Первый визит министра ВС Франции в Ереван ознаменуется поставкой французского вооружения в Армению - Le FigaroПервый визит министра ВС Франции в Ереван ознаменуется поставкой французского вооружения в Армению - Le Figaro
Пашинян назвал продуктивной встречу с Эммануэлем МакрономПашинян назвал продуктивной встречу с Эммануэлем Макроном
Министр Вооруженных сил Франции посетит АрмениюМинистр Вооруженных сил Франции посетит Армению
Посол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовамиПосол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовами
В МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыскВ МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыск
Мнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят враговМнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят врагов
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институтСектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институт
СМИ: Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрдСМИ: Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрд
Баку: Баку: "Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе не даст никаких результатов"
Получить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мираПолучить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мира
Пашинян и Жерар Ларше обсудили ситуацию на Южном КавказеПашинян и Жерар Ларше обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Посол России: В условиях текущих судьбоносных вызовов понятие Посол России: В условиях текущих судьбоносных вызовов понятие "защитник Отечества" приобретает особый, очень актуальный смысл
Ria Money Transfer признал Ардшинбанк партнером годаRia Money Transfer признал Ардшинбанк партнером года
Госдеп: Блинкен по-прежнему верит в достижимость мира между Арменией и АзербайджаномГосдеп: Блинкен по-прежнему верит в достижимость мира между Арменией и Азербайджаном
Премьер-министр РА: развитие оборонных возможностей Армении не должно вызывать беспокойства у соседейПремьер-министр РА: развитие оборонных возможностей Армении не должно вызывать беспокойства у соседей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
В 2023 году Армения сумела повысить уровень независимости судебной системы - рейтингВ 2023 году Армения сумела повысить уровень независимости судебной системы - рейтинг
Читать больше



Комментируемые
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоровГлава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
Армения движется по логике формирования профессиональной армии: ПашинянАрмения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - ПашинянЕреван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - ЛавровВопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
На основе общих духовных ценностей.На основе общих духовных ценностей.
Член фракции блока Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕСекретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ