Среда, 22 Января 2020 11:31
Александр Аванесов

Коммерческие банки Армении при проведении следственных мероприятий на предмет коррупционных преступлений должны будут раскрывать банковскую тайну

Коммерческие банки Армении при проведении следственных мероприятий на предмет коррупционных преступлений должны будут раскрывать банковскую тайну

АрмИнфо.Коммерческие банки Армении при проведении следственных мероприятий на предмет коррупционных преступлений должны будут раскрывать банковскую  тайну. Парламент страны на заседании 22 января  во втором и окончательном чтении внес поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон "О банковской тайне".

Как отметил в своем выступлении министр юстиции РА Рустам Бадасян, Армения является одной из немногих стран мира, в которой банки имеют право раскрывать информацию о банковских вкладах лица, имеющего лишь статус подозреваемого, что вызывало нарекания со стороны международных структур. Теперь предусмотрено расширить перечень лиц, чьи банковские вклады подлежат раскрытию. В частности, планируется, обеспечить доступность банковских  данных при проведении следственных мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в коррупции. Причем, данные должны быть доступными не только в отношении подозреваемого лица, но и членов его семьи и взаимосвязанных лиц. Но обеспечение этой доступности может быть достигнуто исключительно при наличии весомых аргументов. Конечное решение о раскрытии банковской тайны конкретного лица принимает суд на основании ходатайства следователя и прокурора,  в ведении которого находится дело. При этом, должно быть и согласие генерального прокурора или его заместителя. По мнению министра, пакет не только обеспечивает независимость банковской системы, но и повышает ее на качественно новый уровень. Предложение исполнительного органа исходит и из международных обязательств Армении, в том числе методологии для 3-го и 4-го раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией и предложений MONEYVAL.

Напомним, что ЕС и Совет Европы объединили свои усилия для борьбы с коррупцией в Армении.  24 сентября т.г.  посол ЕС в Армении Андреа Викторин запустила проект "Укрепление институционального потенциала для борьбы с коррупцией в Армении и ее предотвращения", который является одним из шести проектов, реализуемых на втором этапе программы "Партнерство ЕС/СЕ для надлежащего управления ". Посол Викторин подтвердила, что для ЕС борьба с коррупцией всегда была в центре ее повестки дня в Армении, и ЕС готов и впредь поддерживать твердую позицию Армении в отношении коррупции.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     



Комментируемые
Поиск по дням