Arminfo.info


 Четверг, 19 Сентября 2019 15:05
Алина Оганесян

Задержан исполнительный директор концерна "Мульт групп": он обвиняется в финансовых махинациях

Задержан исполнительный директор концерна "Мульт групп": он обвиняется в финансовых махинациях

АрмИнфо. В рамках предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотреблений, допущенных в процессе реализации программы строительства дорожного коридора <Север-Юг>  в результате договоренностей между компанией-подрядчиком <Синохидро Корпорейшн> и субподрядчиком ООО <Стоунс>, осуществляющими строительные работы на участках Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри, были выявлены случаи незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от выплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

В частности, выяснилось, что исполнительный директор концерна  <Мульти групп> Седрак Арустамян, фактически руководя деятельностью ООО "Стонс" в период с 10 июня по 8 августа 2016г., являясь владельцем 100% акций ООО "Стонс" вместе с координатором работ компании Суреном Авагяном и Гургеном Саркисяном в рамках субпрограммы  <Реконструкция и улучшение дороги М1 - Талин-Гюмри>, при участии  представителей армянского офиса компании - подрядчика ООО <Синохидро Корпорейшн>, подписали 2 соглашения с ООО <Стонс> о предоставлении консалтинговых услуг в рамках строительства участков Талин- Ланджик и Ланджик-Гюмри, которые предусматривали договоренность о выводе финансовых средств посредством выписки налоговых счетов без предоставления услуг компании ООО <Синохидро Корпорейшен>, таким образом, содействуя в уклонении от выплат налогов в особо крупных размерах.

В рамках указанных соглашений были созданы две фиктивные компании ОО и "Геворгян Консалтинг> в октябре и ноябре 2016 года, с которыми в тот же период  ООО <Стонс> подписала соглашение о якобы предоставлении консалтинговых услуг.

ООО <Стонс> за предоставленные услуги выписала 44 фиктивных налоговых счета на общую сумму 177 000 000 драмов. По указанию руководителя компании, у них сохранилась сумма, подлежащая к выплате налогов и 20 млн драмов в качестве причитающихся к зарплате. Оставшаяся сумма была перечислена Седраку Арустамяну.  Вместе с тем, в сообщении говорится, что ООО <Стонс> осуществила безосновательные переводы на сумму превышающую 1 млрд. драмов.

В результате, армянский офис ООО <Синохидро Корпорейшн> уклонился от уплаты налогов в размере 240 321 559 драмов, нанеся государству ущерб в особо крупных размерах. А с учетом штрафов/пени, выписанных ООО <Стонс> в рамках договоренности с ООО <Синохидро Корпорейшн>, в частности,  о создании двух фиктивных консалтинговых компаний, не ведущих предпринимательскую деятельность и выписки фальшивых документов, общая сумму нанесенного государству вреда оценивается в 2 733 171 489 драмов.

Согласно сообщению, вышеуказанным лицам, а также главному бухгалтеру ООО <Стонс> и руководителям двух фиктивных компаний предъявлено обвинения согласно соответствующей статье УК РА. В качестве меры они были задержаны. На сегодняшний день 15 лиц имеют процессуальный статус обвиняемых.

Отметим, что концерн "Мульти групп" принадлежит Гагику Царцкяну - известному армянскому предпринимателю, лидеру партии "Процветающая Армения" и одноименной фракции Национального Собрания РА.

Ранее АрмИнфо сообщало, что на отрезке транспортного коридора "Север-Юг" - Ереван- Арташат, который был сдан в эксплуатацию в конце 2015 года, образовались ямы, а на ряде участков - трещины. Между тем, согласно фактической смете в $2 млн. за 1 км.  дорога должна была быть великолепной. Работы на данном участке выполняла испанская компания "Corsan Corviam". Не лучше ситуация складывается и на участке Талин-Ладжик, которую строит китайская компания "Синохидро Корпорейшн", допустившая многочисленные нарушения. Вице- премьер Армении Тигран Авинян допустил даже возможность наличия коррупционных рисков в действиях китайской компании.

Отметим, что в 2018 году на продолжение программы строительства транспортного коридора "Север-Юг" было направлено $47 млн. Средства будут привлечены в виде кредитных ресурсов от Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка и Евразийского банка развития, еще 2,8 млрд драмов  получены в виде гранта от Европейского инвестиционного банка. Основной фронт работ в следующем году развернется на 84 км автомобильной трассы, на которой предусмотрено уложить бетона на 40-45 км. Работы, в частности, будут проводиться на участке автодороги от городов Аштарак до Гюмри.  В результате, дорога с 2-х полос расширится до 4-х, а вместо асфальта будет уложен бетон.

По текущим расчетам, строительство всей 556-километровой автомагистрали "Север-Юг", которая растянется от Бавры до Мегри, будет стоить более $2 млрд., поскольку её только южный участок, между городами Арташат и Мегри, по предварительной оценке обойдется в $1,5 млрд. Между тем, пять лет назад, в сентябре 2012 года, когда началось строительство автомагистрали, сумма, которую называли представители правительства Армении, была более чем вдвое меньше -  $962 млн.

На сегодня потрачено 150,3 млн долларов и 23,14 млн евро. На данный момент построен и модернизирован лишь участок в 31 км, на что было потрачено $70 млн.  Остальная сумма была направлена на осуществление земляных работы на участке Аштарак- Талин и Талин- Гюмри.  Также были проведены работы по бетонированию дороги в 11 км. Строительство коридора изначально планировалось завершить в 2019 году, однако, как заявил накануне министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ашот Акопян, сроки отодвигаются на 5-10 лет.  По программе "Север-Юг" правительство Армении подсчитало предварительную экономию в 2,5 долл. на час езды на каждого пассажира и по 1 долл. на час перевозки тонны груза.  Как ожидают власти Армении, программа позволит стране в будущем смягчить последствия блокады со стороны Азербайджана и Турции, сыграть роль транзитного государства в грузоперевозках стран региона, а также присоединиться к Черноморской кольцевой автомагистрали.

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Армения и Иран подчеркивают важность шагов, направленных на мир и стабильность в регионеАрмения и Иран подчеркивают важность шагов, направленных на мир и стабильность в регионе
Патриарх Антиохийский: любая попытка нарушить внутреннее управление ААЦ является серьёзным нарушением религиозной свободыПатриарх Антиохийский: любая попытка нарушить внутреннее управление ААЦ является серьёзным нарушением религиозной свободы
Баграт Галстанян: требую от компетентных органов публикации всего разговораБаграт Галстанян: требую от компетентных органов публикации всего разговора
СК: изъятая в ходе проведенных обысков граната является боевой, а два детонатора также являются боеприпасамиСК: изъятая в ходе проведенных обысков граната является боевой, а два детонатора также являются боеприпасами
Азербайджановед об экстерриториальном коридоре через Сюник: сколько раз Азербайджановед об экстерриториальном коридоре через Сюник: сколько раз "красная линия" может стать желтой или зеленой?
МИД Армении представил итоги переговоров Алиев-Пашинян в Абу-ДабиМИД Армении представил итоги переговоров Алиев-Пашинян в Абу-Даби
Новое здание Ереванского цирка, построенное ГК Новое здание Ереванского цирка, построенное ГК "Ташир", может быть конфисковано в пользу государства
Генпрокуратура Армении требует взыскать имущество у ранее арестованного оппозиционного депутата СаркисянаГенпрокуратура Армении требует взыскать имущество у ранее арестованного оппозиционного депутата Саркисяна
Кремль: Россия приветствует прямой диалог между Арменией и АзербайджаномКремль: Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном
Омбудсмен Армении указала на нарушение правоохранителями презумпции невиновности при задержании оппозиционеровОмбудсмен Армении указала на нарушение правоохранителями презумпции невиновности при задержании оппозиционеров
СК Армении: По делу о подготовке СК Армении: По делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек
Здание в Ереване будет изъято из перечня объектов, подлежащих приватизации с возможностью его последующей продажиЗдание в Ереване будет изъято из перечня объектов, подлежащих приватизации с возможностью его последующей продажи
В Армении на грант правительства Японии будет продолжена работа по разработке системы контроля качества атмосферного воздухаВ Армении на грант правительства Японии будет продолжена работа по разработке системы контроля качества атмосферного воздуха
"Треугольник" как точка пересечения: В Ереване отметят 100-летие великих мастеров - Генриха Маляна и Агаси Айвазяна
Благотворительный Фонд Благотворительный Фонд "Малыши Армении" получит в безвозмездное пользование земельные участки, принадлежащие общине Горис
Омбудсмен Армении инициировала расследование по факту обысков и задержаний членов АРФ Омбудсмен Армении инициировала расследование по факту обысков и задержаний членов АРФ "Дашнакцутюн"
Конгрессмен Брэд Шерман выразил опасения последними арестами оппозиционеров в АрменииКонгрессмен Брэд Шерман выразил опасения последними арестами оппозиционеров в Армении
В домах членов АРФ В домах членов АРФ "Дашнакцутюн" прошли обыски, есть задержанные
Арам Амбарян вступился за бизнесмена Самвела КарапетянаАрам Амбарян вступился за бизнесмена Самвела Карапетяна
БДИПЧ/ОБСЕ  знает о противоречиях вокруг Армянской ЦерквиБДИПЧ/ОБСЕ  знает о противоречиях вокруг Армянской Церкви
Армении и ЕС провели шестую встречу Комитета партнерстваАрмении и ЕС провели шестую встречу Комитета партнерства
В Абу-Даби состоится встреча Пашиняна с Алиевым, в ходе которой будет обсуждаться мирный процесс между Арменией и АзербайджаномВ Абу-Даби состоится встреча Пашиняна с Алиевым, в ходе которой будет обсуждаться мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
Ереванский кинофестиваль <Золотой абрикос> возможно вскоре появится на карте международных кинофестивалейЕреванский кинофестиваль <Золотой абрикос> возможно вскоре появится на карте международных кинофестивалей
Президент ГК Президент ГК "Ташир" подал в суд на блогера Романа Багдасаряна, требуя опровержения и выплаты 6 миллионов драм
Глава МОНКС:  развития арменоведения является  одним из приоритетов правительства РАГлава МОНКС:  развития арменоведения является  одним из приоритетов правительства РА
Решение суда об аресте депутата НС Артура Саркисяна будет обжаловано адвокатРешение суда об аресте депутата НС Артура Саркисяна будет обжаловано адвокат
Артур Саркисян арестован сроком на 2 месяцаАртур Саркисян арестован сроком на 2 месяца
Члены АРФД обсудили с представителями Госдумы России вопросы региональной безопасностиЧлены АРФД обсудили с представителями Госдумы России вопросы региональной безопасности
Премьер-министр  РА прибыл в ОАЭ с рабочим визитомПремьер-министр  РА прибыл в ОАЭ с рабочим визитом
МИД РА: соглашения по МИД РА: соглашения по "Зангезурскому коридору"  быть не может
Захарова прокомментировала сообщения о продаже Азербайджаном вооружения УкраинеЗахарова прокомментировала сообщения о продаже Азербайджаном вооружения Украине
Оппозиционер: Необходимо интегрировать арцахцев в Армении, чтобы отойти от принципа Оппозиционер: Необходимо интегрировать арцахцев в Армении, чтобы отойти от принципа "нет человека, нет проблем"
Плановые отключения электроэнергии  10 июляПлановые отключения электроэнергии 10 июля
С 1 января услуги, предоставляемые в процессе получения гражданства и прекращения гражданства, будут оцифрованы - МВДС 1 января услуги, предоставляемые в процессе получения гражданства и прекращения гражданства, будут оцифрованы - МВД
Решение об аресте депутата НС может быть принято через 2-3 часа - адвокатРешение об аресте депутата НС может быть принято через 2-3 часа - адвокат
Главы оборонных ведомств Армении и Ирана обсудили вопросы региональной безопасностиГлавы оборонных ведомств Армении и Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
Лидер партии Лидер партии "Процветающая Армения" был допрошен в Антикоррупционном комитете
Оппозиционер: Пашинян репрессиями оппозиции пытается продемонстрировать Алиеву и Эрдогану верность договоренностям с нимиОппозиционер: Пашинян репрессиями оппозиции пытается продемонстрировать Алиеву и Эрдогану верность договоренностям с ними
Последователи ААЦ со всего мира сформировали Всеармянский совет по защите Армянской ЦерквиПоследователи ААЦ со всего мира сформировали Всеармянский совет по защите Армянской Церкви
Армения и Греция обсудили ситуацию на Южном КавказеАрмения и Греция обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Захарова: Армянской стороне были предложены конкретные шаги по вопросу стоп-листовЗахарова: Армянской стороне были предложены конкретные шаги по вопросу стоп-листов
В Конгрессе США состоялся брифинг, посвященный Швейцарской мирной инициативе по АрцахуВ Конгрессе США состоялся брифинг, посвященный Швейцарской мирной инициативе по Арцаху
Адвокат: В наши дни в Армении любой политический процесс сопровождается вмешательством госаппаратаАдвокат: В наши дни в Армении любой политический процесс сопровождается вмешательством госаппарата
В Армении будет ужесточена уголовная ответственность за нападения на врачейВ Армении будет ужесточена уголовная ответственность за нападения на врачей
Замглавы МИД Армении и чиновник Всемирной организации обменялись мнениями по инициативе Замглавы МИД Армении и чиновник Всемирной организации обменялись мнениями по инициативе "ООН80"
В суде обсуждается вопрос об аресте депутата Национального Собрания РАВ суде обсуждается вопрос об аресте депутата Национального Собрания РА
ТМХ совместно с ПК ТС презентовал Председателю правительства России Михаилу Мишустину и главам иностранных делегаций крупнейший экспонат «Иннопрома» — первый российский скоростной трамвай «Воевода»ТМХ совместно с ПК ТС презентовал Председателю правительства России Михаилу Мишустину и главам иностранных делегаций крупнейший экспонат «Иннопрома» — первый российский скоростной трамвай «Воевода»
Премьер-министр РА отбудет в Абу-Даби, где проведет встречу с АлиевымПремьер-министр РА отбудет в Абу-Даби, где проведет встречу с Алиевым
Состоялось очередное заседание правления партии Состоялось очередное заседание правления партии "Гражданский договор"
Адвокаты: решение судьи  по делу Самвела Карапетяна является очередным подстрекательством к правовому абсурдуАдвокаты: решение судьи  по делу Самвела Карапетяна является очередным подстрекательством к правовому абсурду
Госдеп: Марк Рубио не просто так коснулся армяно-азербайджанской нормализацииГосдеп: Марк Рубио не просто так коснулся армяно-азербайджанской нормализации
Татоян: осуществляется государственный план Азербайджана по захвату Армении под гуманитарным прикрытиемТатоян: осуществляется государственный план Азербайджана по захвату Армении под гуманитарным прикрытием
Телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссииТелефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии
Оппозиционер: Ожидание выборов 2026 года в условиях данных внешним силам обещаний крайне рискованноОппозиционер: Ожидание выборов 2026 года в условиях данных внешним силам обещаний крайне рискованно
В Армении разрешили возобновить деятельность ООО В Армении разрешили возобновить деятельность ООО "Пицца Ташир" в Абовяне
Премьер-министр РА направил поздравительное послание президенту АргентиныПремьер-министр РА направил поздравительное послание президенту Аргентины
Сотрудники правоохранительных органов Армении изъяли из теневого оборота крупную партию наркотиков - МВДСотрудники правоохранительных органов Армении изъяли из теневого оборота крупную партию наркотиков - МВД
Оккупационный режим Алиева продолжает уничтожать имущество арцахцев в СтепанакертеОккупационный режим Алиева продолжает уничтожать имущество арцахцев в Степанакерте
ГК ГК "Ташир": ситуация вокруг "ЭСА" имеет явную политическую подоплеку
Политолог: власти Армении стремятся нейтрализовать всех конкурентов и сформировать атмосферу страхаПолитолог: власти Армении стремятся нейтрализовать всех конкурентов и сформировать атмосферу страха
Читать больше



Комментируемые
Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестомАпелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенокМовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способныГлава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance GlobalПредставитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти