Задержан исполнительный директор концерна "Мульт групп": он обвиняется в финансовых махинациях

АрмИнфо. В рамках предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотреблений, допущенных в процессе реализации программы строительства дорожного коридора <Север-Юг>  в результате договоренностей между компанией-подрядчиком <Синохидро Корпорейшн> и субподрядчиком ООО <Стоунс>, осуществляющими строительные работы на участках Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри, были выявлены случаи незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от выплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

В частности, выяснилось, что исполнительный директор концерна  <Мульти групп> Седрак Арустамян, фактически руководя деятельностью ООО "Стонс" в период с 10 июня по 8 августа 2016г., являясь владельцем 100% акций ООО "Стонс" вместе с координатором работ компании Суреном Авагяном и Гургеном Саркисяном в рамках субпрограммы  <Реконструкция и улучшение дороги М1 - Талин-Гюмри>, при участии  представителей армянского офиса компании - подрядчика ООО <Синохидро Корпорейшн>, подписали 2 соглашения с ООО <Стонс> о предоставлении консалтинговых услуг в рамках строительства участков Талин- Ланджик и Ланджик-Гюмри, которые предусматривали договоренность о выводе финансовых средств посредством выписки налоговых счетов без предоставления услуг компании ООО <Синохидро Корпорейшен>, таким образом, содействуя в уклонении от выплат налогов в особо крупных размерах.

В рамках указанных соглашений были созданы две фиктивные компании ОО и "Геворгян Консалтинг> в октябре и ноябре 2016 года, с которыми в тот же период  ООО <Стонс> подписала соглашение о якобы предоставлении консалтинговых услуг.

ООО <Стонс> за предоставленные услуги выписала 44 фиктивных налоговых счета на общую сумму 177 000 000 драмов. По указанию руководителя компании, у них сохранилась сумма, подлежащая к выплате налогов и 20 млн драмов в качестве причитающихся к зарплате. Оставшаяся сумма была перечислена Седраку Арустамяну.  Вместе с тем, в сообщении говорится, что ООО <Стонс> осуществила безосновательные переводы на сумму превышающую 1 млрд. драмов.

В результате, армянский офис ООО <Синохидро Корпорейшн> уклонился от уплаты налогов в размере 240 321 559 драмов, нанеся государству ущерб в особо крупных размерах. А с учетом штрафов/пени, выписанных ООО <Стонс> в рамках договоренности с ООО <Синохидро Корпорейшн>, в частности,  о создании двух фиктивных консалтинговых компаний, не ведущих предпринимательскую деятельность и выписки фальшивых документов, общая сумму нанесенного государству вреда оценивается в 2 733 171 489 драмов.

Согласно сообщению, вышеуказанным лицам, а также главному бухгалтеру ООО <Стонс> и руководителям двух фиктивных компаний предъявлено обвинения согласно соответствующей статье УК РА. В качестве меры они были задержаны. На сегодняшний день 15 лиц имеют процессуальный статус обвиняемых.

Отметим, что концерн "Мульти групп" принадлежит Гагику Царцкяну - известному армянскому предпринимателю, лидеру партии "Процветающая Армения" и одноименной фракции Национального Собрания РА.

Ранее АрмИнфо сообщало, что на отрезке транспортного коридора "Север-Юг" - Ереван- Арташат, который был сдан в эксплуатацию в конце 2015 года, образовались ямы, а на ряде участков - трещины. Между тем, согласно фактической смете в $2 млн. за 1 км.  дорога должна была быть великолепной. Работы на данном участке выполняла испанская компания "Corsan Corviam". Не лучше ситуация складывается и на участке Талин-Ладжик, которую строит китайская компания "Синохидро Корпорейшн", допустившая многочисленные нарушения. Вице- премьер Армении Тигран Авинян допустил даже возможность наличия коррупционных рисков в действиях китайской компании.

Отметим, что в 2018 году на продолжение программы строительства транспортного коридора "Север-Юг" было направлено $47 млн. Средства будут привлечены в виде кредитных ресурсов от Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка и Евразийского банка развития, еще 2,8 млрд драмов  получены в виде гранта от Европейского инвестиционного банка. Основной фронт работ в следующем году развернется на 84 км автомобильной трассы, на которой предусмотрено уложить бетона на 40-45 км. Работы, в частности, будут проводиться на участке автодороги от городов Аштарак до Гюмри.  В результате, дорога с 2-х полос расширится до 4-х, а вместо асфальта будет уложен бетон.

По текущим расчетам, строительство всей 556-километровой автомагистрали "Север-Юг", которая растянется от Бавры до Мегри, будет стоить более $2 млрд., поскольку её только южный участок, между городами Арташат и Мегри, по предварительной оценке обойдется в $1,5 млрд. Между тем, пять лет назад, в сентябре 2012 года, когда началось строительство автомагистрали, сумма, которую называли представители правительства Армении, была более чем вдвое меньше -  $962 млн.

На сегодня потрачено 150,3 млн долларов и 23,14 млн евро. На данный момент построен и модернизирован лишь участок в 31 км, на что было потрачено $70 млн.  Остальная сумма была направлена на осуществление земляных работы на участке Аштарак- Талин и Талин- Гюмри.  Также были проведены работы по бетонированию дороги в 11 км. Строительство коридора изначально планировалось завершить в 2019 году, однако, как заявил накануне министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ашот Акопян, сроки отодвигаются на 5-10 лет.  По программе "Север-Юг" правительство Армении подсчитало предварительную экономию в 2,5 долл. на час езды на каждого пассажира и по 1 долл. на час перевозки тонны груза.  Как ожидают власти Армении, программа позволит стране в будущем смягчить последствия блокады со стороны Азербайджана и Турции, сыграть роль транзитного государства в грузоперевозках стран региона, а также присоединиться к Черноморской кольцевой автомагистрали.