Пятница, 5 Апреля 2019 13:51

АрмИнфо. Генеральному директору крупнейшей в Армении транспортной компании "Спайка" Давиду Казаряну предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщила пресс-секретарь Комитета по госдоходам (КГД) Лусине Мкртчян. 

Согласно информации пресс-службы КГД, в результате неотложных оперативно- розыскных и следственных мероприятий, осуществляемых сотрудниками Следственного управления ведомства по выявлению преступлений коррупционного характера, выявлен случай уклонения от выплаты налога в особо крупном размере.

Так, руководство “Спайка” через компанию в течение 2014-2015 гг. приобретало сыры, груши, яблоки, китайскую капусту, томаты и другие товары из третьих стран, которые не являются членами ЕАЭС, а из стран Европы, в том числе Польши, Бельгии - для их дальнейшей транспортировки и импорта в Армению. Товар за период 01.01.2015-11.01.2016гг. через территорию Грузию был ввезен в Армению. При импорте в Армению на таможенной границе Грузии грузинским таможенникам была предъявлена необходимая документация с указанием реальных данных, в том числе реальные инвойсы. Однако уже армянским таможенникам были предъявлены фальшивые документы о том, что, якобы, импортируемая продукция исключительно представляет из себя продукцию, освобожденную от выплаты таможенной пошлины и НДС, а в качестве организации-импортера выступила ООО “Гринпродукт”, управляемая руководством ООО “Спайка”.

Таким образом, как отмечает КГД, на основе экспертного заключения  за период 01.01.2015-11.01.2016гг, применив указанный «хитроумный» метод, своевременно незадекларировав реальные данные об импортируемой продукции, “умышленно” не выплатив в бюджет пошлины и иные обязательные платежи, “в результате предпринимательской деятельности ООО “Спайка” госказна недополучила 7 036 666 312 драмов в виде таможенных пошлин и налогов.

Для установления размера ущерба государству за 2016-й, 2017 и 2018гг продолжаются следственные и процессуально-правовые действия.

4-го апреля 2019 года гендиректору “Спайка” Давиду Венгеровичу Казаряну предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по признакам ч.2-й, ст. 205-й УК РА.

Официально сообщается что Казарян не был задержан. Следственное управление КГД обратилось с ходатайством в суд общей инстанции для определения меры пресечения в его отношении в виде ареста. Ходатайство будет обсуждено сегодня, 5-го апреля.

“Предварительное следствие по делу продолжается, предпринимаются необходимые оперативно-следственные, а  также процессуальные мероприятия для персонификации действий каждого лица, принимающего участия в вышеуказанных действиях, в том числе для окончательного определения размера ущерба, нанесенного государству”, - говорится в сообщении.

Отметим, что ООО "Спайка” начало свою деятельность в 2001 году в качестве международного грузоперевозчика. К 2010 году компания заняла ведущие позиции в области  грузового обслуживания на региональном уровне. Компания также  занимается экспортом и продажей фруктов и овощей в Россию, страны СНГ и Европу. Компанию нередко связывали с именами 2-го президента РА Роберта Кочаряна и зятя 3- го президента Микаэла Минасяна.

26-го марта 2019 года "Спайка" задействовала завод по производству сыров, в который было инвестировано $15 млн. и на открытии которого присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тогда же в беседе с журналистами генеральный директор компании "Спайка" Давид Казарян заявил, что никто из представителей прежней власти в долю бизнеса не входил и паев не требовал. При этом он заверил, что прежние власти ни чинили препятствий бизнесу. "Никаких чемоданов с деньгами президенту Армении не носил", - заверил гендиректор "Спайки". (Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что бизнесмены чемоданами носили деньги прежним властям страны, ред.). Казарян также добавил, что у "Спайки" не возникает проблем по взаимодействию с новыми властями. Коснувшись налоговых проверок в июле 2018 года, гендиректор констатировал, что отчеты были исправлены согласно требованиям налоговиков, а недостающие средства выплачены. "Поэтому не надо думать, что с нами враждуют или нас преследуют", - заявил бизнесмен.

Напомним, что Комитет государственных доходов (КГД) Армении и Полиция РА в июне 2018 года провели обыск на территории ООО "Спайка". Компания обвинялось в сокрытии от армянских налоговиков реального оборота, в результате госбюджет Армении недополучил налогов в размере 2 млрд драмов (1.666.694 драмов или $4,16 млн). По итогам корректировки взаимодействия с бюджетом, недостающая сумма компанией была выплачена в бюджет.