Arminfo.info


 Вторник, 5 Марта 2019 16:25

Рубен Вараднян: <Я не ангел, но оправдываться нам не в чем>

Рубен Вараднян: <Я не ангел, но оправдываться нам не в чем>

АрмИнфо.<Поймите, я не ангел. В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я - конформист>.  Об этом в беседе с репортерами международной сети OCCRP, занимающейся журналистскими расследованиями в развивающихся странах, рассказал известный российский предприниматель, бывший глава инвестиционной компании <Тройка Диалог>, филантроп Рубен Варданян.

Варданян, возглавлявший компанию до 2012 года оказался в центре оффшорного скандала, расследуемого журналистами - расследователями.

Как сообщает российское издание meduza, Варданян построил первый в России инвестбанк <Тройка Диалог> и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно с основным бизнесом <Тройка>, как пишет издание, создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В 2012 году <Тройка> была продана Сбербанку.

В беседе Рубен Варданян не отрицал, что <Тройка Диалог> использовала для ведения бизнеса иностранные компании, у которых были счета в разных банках, в том числе в литовском Ukio (как считается, основной посреднический банк, закрытый властями Литвы в 2013 году). По его словам, <Тройка> сотрудничала примерно с 20 такими банками.

На вопрос, почему компании и их банковские счета в Ukio регистрировались на номиналов, Варданян заявил, что это технические сервисные компании. По словам Рубена Варданяна, во всех случаях средства клиентов ранее уже были приняты европейским банком, который проводил все необходимые процедуры, - и происхождение средств не вызвало у банка сомнений.

<Схожая практика до сих пор существует у зарубежных банков, - объяснил финансист.  - Подчеркиваю: мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Очевидно, что правила меняются, но мерять сегодняшними законами прошлый рынок - это как применять новые стандарты комплаенс (буквально действие в соответствии с запросом или указанием - Ред.) к бизнесу во времена Великой депрессии>.

Варданян также уверяет, что <Тройка Диалог> знала своих клиентов. Среди них не было людей, к которым на тот момент были вопросы у правоохранительных органов. <У меня нет информации о том, что компании "Тройки Диалог" получали средства от фирм, которые упоминались в "деле Магнитского", фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег "Росгосстраха">, - заявил он.

Финансист отметил также, что общий оборот группы <Тройка Диалог> в те годы превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.

Комментировать дела клиентов <Тройки Диалог> Рубен Варданян отказался, но заявил, что его компания никогда не вела дел с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (друг В.Путина, которого на Западе обвиняют в отмывании крупных сумм - Ред).  По предположению Варданяна, <Тройка> могла исполнить поручение другого клиента по переводу денег на счета компаний музыканта.

По словам члена правления одного из российских банков, который согласился поговорить с OCCRP на условиях анонимности, подобные структуры есть у каждого богатого или сверхбогатого человека, причем не только из России. <Так живет весь мир. У всех богатых людей есть деньги, сформированные в стране пребывания, а есть часть дохода, спрятанная от налоговых органов. Но тут всегда есть тонкая грань между законными практиками по минимизации налогов и незаконной деятельностью, отмыванием денег.

Сам Рубен Варданян на вопрос о том, не противоречит ли <гибкость>, которую <Тройка> обеспечивала для своих влиятельных клиентов, публичному облику компании и его личным этическим стандартам, ответил, что клиентоориентированный подход является одним из ключевых принципов ведения бизнеса.

<Поймите, я не ангел, - заявил Варданян. - В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я - конформист.  Но у меня есть свои внутренние ограничители: я не участвовал в залоговых аукционах, не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях. Именно поэтому, даже в 1990-е годы, я ходил без охраны. И я пытаюсь сохранить себя и свои принципы. Не стоит приписывать мне ложные мотивы "угрызения совести", тем более в отношении моих друзей и партнеров. Нам не в чем оправдываться>.

ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

ВАСЯ
Вот его то нужно умолять,чтобы он согласился стать премьером в Армении.
Сергей Оганесян
Рубен Варданян один из умнейших, образованнейших и честнейших бизнесменов не только России, но и мира. Те, кто сегодня на Западе ищут компромат на Путина и его ближайшее окружение, ищут не там и не у того. В этом я совершенно не сомневаюсь. Я долгие годы работал во властных структурах России, многое видел и знаю.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна обратились в прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного преследованияАдвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна обратились в прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного преследования
Россияне, находящиеся в Азербайджане, сообщили о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданскомРоссияне, находящиеся в Азербайджане, сообщили о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском
Ухудшение отношений Азербайджана и России нужно рассматривать в формате геополитической матрешки – политологУхудшение отношений Азербайджана и России нужно рассматривать в формате геополитической матрешки – политолог
Адвокат: сторона защиты обжалует решение суда, давшего разрешение на проведение обысков в головном офисе ГК Адвокат: сторона защиты обжалует решение суда, давшего разрешение на проведение обысков в головном офисе ГК "Ташир" в Ереване
Плановые отключения электроэнергии   3 июляПлановые отключения электроэнергии 3 июля
Москва: Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, поскольку ей это выгодноМосква: Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, поскольку ей это выгодно
Фракция Фракция "Гражданский договор" ввела в обращение проект заявления НС "О недопустимости захвата государственной власти
Католикос всех армян отмечает важность поддержки международных структур и организаций армянскому народуКатоликос всех армян отмечает важность поддержки международных структур и организаций армянскому народу
СК РА: Обыски в головном офисе ГК <Ташир> проводятся по делу об отмывании денег и неуплаты налоговСК РА: Обыски в головном офисе ГК <Ташир> проводятся по делу об отмывании денег и неуплаты налогов
Защитник прав человека Армении требует от компетентных государственных органов следовать международным гарантиям, связанным с религиозными свободамиЗащитник прав человека Армении требует от компетентных государственных органов следовать международным гарантиям, связанным с религиозными свободами
Первый президент Армении считает внешним заказом нападки Пашиняна на ЦерковьПервый президент Армении считает внешним заказом нападки Пашиняна на Церковь
Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности:  банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности: банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»
Министр обороны Армении встретился с послом ИндииМинистр обороны Армении встретился с послом Индии
Уголовное производство в отношении третьего президента Армении направлено в Антикоррупционный судУголовное производство в отношении третьего президента Армении направлено в Антикоррупционный суд
Депутат: более чем возможна консолидация общества вокруг кандидатуры Давида АмбарцумянаДепутат: более чем возможна консолидация общества вокруг кандидатуры Давида Амбарцумяна
Проект огосударствления Проект огосударствления "Электросетей" антиконституционный и является вмешательством в право собственности бизнесмена Самвела Карапетяна и его семьи:  Адвокат
В головном офисе ГК В головном офисе ГК "Ташир" в Ереване начались обыски
Могло ли в качестве призыва к захвату власти расцениваться выражение Самвела Карапетяна <сделаем по-своему>: поясняет адвокатМогло ли в качестве призыва к захвату власти расцениваться выражение Самвела Карапетяна <сделаем по-своему>: поясняет адвокат
Совет защиты бизнесмена Карапетяна отреагировал на угрозы Пашиняна в адрес сотрудников Совет защиты бизнесмена Карапетяна отреагировал на угрозы Пашиняна в адрес сотрудников "Электросетей"
Михаил Онуфриенко: там, где есть криминал, всегда трудятся спецслужбы и нелегальная агентураМихаил Онуфриенко: там, где есть криминал, всегда трудятся спецслужбы и нелегальная агентура
В Армении будет увеличена продолжительность отпусков военнослужащим срочной службыВ Армении будет увеличена продолжительность отпусков военнослужащим срочной службы
IDBank в Homplex Mall: открытие нового филиалаIDBank в Homplex Mall: открытие нового филиала
В Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах  при ДТПВ Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах  при ДТП
В Армении будет отменен возрастной ценз для приема в Полицию - проект законаВ Армении будет отменен возрастной ценз для приема в Полицию - проект закона
Новый закон Новый закон "О высшем образовании и науке" станет основой для институциональных реформ в сфере высшего образования и науки  - министр
Рассмотрение апелляционной жалобы Самвела Карапетяна передано судье, <карьерный рост> которого зависит от правящей в Армении парламентской фракции: Арам ВардеванянРассмотрение апелляционной жалобы Самвела Карапетяна передано судье, <карьерный рост> которого зависит от правящей в Армении парламентской фракции: Арам Вардеванян
Армения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничестваАрмения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничества
Вице-спикер НС: мы выражаем нашу благодарность за принципиальную поддержку Канадой суверенитета, территориальной целостности и демократического развития АрменииВице-спикер НС: мы выражаем нашу благодарность за принципиальную поддержку Канадой суверенитета, территориальной целостности и демократического развития Армении
В Армении будет ужесточена ответственность за управление транспортными средствами лицами, не имеющими на то праваВ Армении будет ужесточена ответственность за управление транспортными средствами лицами, не имеющими на то права
Мы имеем уголовное дело, касающееся призыва, в условиях отсутствия такового: Адвокат назвал <политическим преследованием> дело против Самвела КарапетянаМы имеем уголовное дело, касающееся призыва, в условиях отсутствия такового: Адвокат назвал <политическим преследованием> дело против Самвела Карапетяна
Премьер-министр РА пригрозил тем сотрудникам Премьер-министр РА пригрозил тем сотрудникам "ЭСА", которые занимаются политическими интригами
Спикер НС в очередной раз поднял вопрос о прекращении вещания российских телеканалов в АрменииСпикер НС в очередной раз поднял вопрос о прекращении вещания российских телеканалов в Армении
Политолог: главной целью Турции и Азербайджана является Армения, а ее главный инструмент - политическая программа Политолог: главной целью Турции и Азербайджана является Армения, а ее главный инструмент - политическая программа "Зангезурский коридор"
СК Армении раскрыл группу мошенников, сбывавших фальшивые купюрыСК Армении раскрыл группу мошенников, сбывавших фальшивые купюры
Главы МИД Армении и Канады сверили часы по повестке двустороннего сотрудничестваГлавы МИД Армении и Канады сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
В Азербайджане демонстративно на 4 месяца арестованы 8 граждан РоссииВ Азербайджане демонстративно на 4 месяца арестованы 8 граждан России
Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговорГлавы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор
Глава парламента Армении высказался за прекращение вещания российских телеканалов на территории РАГлава парламента Армении высказался за прекращение вещания российских телеканалов на территории РА
Оппозиционер: На сессии ПА ОБСЕ правящая делегация Армении отказалась поддержать инициативу по правам армянских пленных в АзербайджанеОппозиционер: На сессии ПА ОБСЕ правящая делегация Армении отказалась поддержать инициативу по правам армянских пленных в Азербайджане
Минтруда расширил доступ к госпрограмме по обеспечению жилья для арцахских семейМинтруда расширил доступ к госпрограмме по обеспечению жилья для арцахских семей
В целом, я доволен работой Службы государственной охраны: ПашинянВ целом, я доволен работой Службы государственной охраны: Пашинян
Центр Йоляна и крупнейшая детская больница Рима Bambino Gesu могут начать сотрудничествоЦентр Йоляна и крупнейшая детская больница Рима Bambino Gesu могут начать сотрудничество
Ксения Собчак вступилась за бизнесмена Самвела Карапетяна: Вмешиваться можно и нужно, если уничтожают церковьКсения Собчак вступилась за бизнесмена Самвела Карапетяна: Вмешиваться можно и нужно, если уничтожают церковь
Москва: Страны Запада всеми силами стараются ограничить участие России в армяно- азербайджанской нормализацииМосква: Страны Запада всеми силами стараются ограничить участие России в армяно- азербайджанской нормализации
Россия вручила послу Азербайджана вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистовРоссия вручила послу Азербайджана вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов
Совет НДП раскритиковал позицию Макрона на фоне нападков армянских властей на ЦерковьСовет НДП раскритиковал позицию Макрона на фоне нападков армянских властей на Церковь
Александр Искандарян: преуменьшать или преувеличивать кризис во взаимотношениях Еревана и Москвы не следуетАлександр Искандарян: преуменьшать или преувеличивать кризис во взаимотношениях Еревана и Москвы не следует
В Ереване 4 июля будет организовано шествие в поддержку бизнесмена Самвела КарапетянаВ Ереване 4 июля будет организовано шествие в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна
Генпрокурор Армении внесет в парламент ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении депутата <Айастан>  Артура СаркисянаГенпрокурор Армении внесет в парламент ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении депутата <Айастан>  Артура Саркисяна
"Серж Саргсян тоже не хотел": Ален Симонян о том, как власти добьются смещения Гарегина II
Team Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team PlaceTeam Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team Place
Вице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в ГрузииВице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
Ален Симонян убежден, что записи Пашиняна в соцсети по делу Аджапахяна не являются давлением на судАлен Симонян убежден, что записи Пашиняна в соцсети по делу Аджапахяна не являются давлением на суд
Иностранные агенты влияния есть, поскольку о них говорит премьер: Спикер НСИностранные агенты влияния есть, поскольку о них говорит премьер: Спикер НС
Мэрия Еревана демонтирует баннеры с надписью <Свободу Самвелу Карапетяну!> со здания ТЦ <Далма>Мэрия Еревана демонтирует баннеры с надписью <Свободу Самвелу Карапетяну!> со здания ТЦ <Далма>
В Ереване состоялась первая сессия консультаций по безопасности и обороне между Арменией и ЕСВ Ереване состоялась первая сессия консультаций по безопасности и обороне между Арменией и ЕС
Исследование: Телеком Армении до 2027 года будет расти на 3,9% ежегодноИсследование: Телеком Армении до 2027 года будет расти на 3,9% ежегодно
Ucom запускает 5G сеть в Абовяне и ЭчмиадзинеUcom запускает 5G сеть в Абовяне и Эчмиадзине
Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способныГлава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
Мастер Мастер "медленного кино" Фред Келемен возглавит жюри конкурса армянских короткометражек "Кориз"
Читать больше



Комментируемые
Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способныГлава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance GlobalПредставитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении