Arminfo.info


 Вторник, 5 Марта 2019 16:25

Рубен Вараднян: <Я не ангел, но оправдываться нам не в чем>

Рубен Вараднян: <Я не ангел, но оправдываться нам не в чем>

АрмИнфо.<Поймите, я не ангел. В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я - конформист>.  Об этом в беседе с репортерами международной сети OCCRP, занимающейся журналистскими расследованиями в развивающихся странах, рассказал известный российский предприниматель, бывший глава инвестиционной компании <Тройка Диалог>, филантроп Рубен Варданян.

Варданян, возглавлявший компанию до 2012 года оказался в центре оффшорного скандала, расследуемого журналистами - расследователями.

Как сообщает российское издание meduza, Варданян построил первый в России инвестбанк <Тройка Диалог> и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно с основным бизнесом <Тройка>, как пишет издание, создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В 2012 году <Тройка> была продана Сбербанку.

В беседе Рубен Варданян не отрицал, что <Тройка Диалог> использовала для ведения бизнеса иностранные компании, у которых были счета в разных банках, в том числе в литовском Ukio (как считается, основной посреднический банк, закрытый властями Литвы в 2013 году). По его словам, <Тройка> сотрудничала примерно с 20 такими банками.

На вопрос, почему компании и их банковские счета в Ukio регистрировались на номиналов, Варданян заявил, что это технические сервисные компании. По словам Рубена Варданяна, во всех случаях средства клиентов ранее уже были приняты европейским банком, который проводил все необходимые процедуры, - и происхождение средств не вызвало у банка сомнений.

<Схожая практика до сих пор существует у зарубежных банков, - объяснил финансист.  - Подчеркиваю: мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Очевидно, что правила меняются, но мерять сегодняшними законами прошлый рынок - это как применять новые стандарты комплаенс (буквально действие в соответствии с запросом или указанием - Ред.) к бизнесу во времена Великой депрессии>.

Варданян также уверяет, что <Тройка Диалог> знала своих клиентов. Среди них не было людей, к которым на тот момент были вопросы у правоохранительных органов. <У меня нет информации о том, что компании "Тройки Диалог" получали средства от фирм, которые упоминались в "деле Магнитского", фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег "Росгосстраха">, - заявил он.

Финансист отметил также, что общий оборот группы <Тройка Диалог> в те годы превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.

Комментировать дела клиентов <Тройки Диалог> Рубен Варданян отказался, но заявил, что его компания никогда не вела дел с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (друг В.Путина, которого на Западе обвиняют в отмывании крупных сумм - Ред).  По предположению Варданяна, <Тройка> могла исполнить поручение другого клиента по переводу денег на счета компаний музыканта.

По словам члена правления одного из российских банков, который согласился поговорить с OCCRP на условиях анонимности, подобные структуры есть у каждого богатого или сверхбогатого человека, причем не только из России. <Так живет весь мир. У всех богатых людей есть деньги, сформированные в стране пребывания, а есть часть дохода, спрятанная от налоговых органов. Но тут всегда есть тонкая грань между законными практиками по минимизации налогов и незаконной деятельностью, отмыванием денег.

Сам Рубен Варданян на вопрос о том, не противоречит ли <гибкость>, которую <Тройка> обеспечивала для своих влиятельных клиентов, публичному облику компании и его личным этическим стандартам, ответил, что клиентоориентированный подход является одним из ключевых принципов ведения бизнеса.

<Поймите, я не ангел, - заявил Варданян. - В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я - конформист.  Но у меня есть свои внутренние ограничители: я не участвовал в залоговых аукционах, не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях. Именно поэтому, даже в 1990-е годы, я ходил без охраны. И я пытаюсь сохранить себя и свои принципы. Не стоит приписывать мне ложные мотивы "угрызения совести", тем более в отношении моих друзей и партнеров. Нам не в чем оправдываться>.

ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

ВАСЯ
Вот его то нужно умолять,чтобы он согласился стать премьером в Армении.
Сергей Оганесян
Рубен Варданян один из умнейших, образованнейших и честнейших бизнесменов не только России, но и мира. Те, кто сегодня на Западе ищут компромат на Путина и его ближайшее окружение, ищут не там и не у того. В этом я совершенно не сомневаюсь. Я долгие годы работал во властных структурах России, многое видел и знаю.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Ереванский кинофестиваль <Золотой абрикос> возможно вскоре появится на карте международных кинофестивалейЕреванский кинофестиваль <Золотой абрикос> возможно вскоре появится на карте международных кинофестивалей
Президент ГК Президент ГК "Ташир" подал в суд на блогера Романа Багдасаряна, требуя опровержения и выплаты 6 миллионов драм
Глава МОНКС:  развития арменоведения является  одним из приоритетов правительства РАГлава МОНКС:  развития арменоведения является  одним из приоритетов правительства РА
Решение суда об аресте депутата НС Артура Саркисяна будет обжаловано адвокатРешение суда об аресте депутата НС Артура Саркисяна будет обжаловано адвокат
Артур Саркисян арестован сроком на 2 месяцаАртур Саркисян арестован сроком на 2 месяца
Члены АРФД обсудили с представителями Госдумы России вопросы региональной безопасностиЧлены АРФД обсудили с представителями Госдумы России вопросы региональной безопасности
Премьер-министр  РА прибыл в ОАЭ с рабочим визитомПремьер-министр  РА прибыл в ОАЭ с рабочим визитом
МИД РА: соглашения по МИД РА: соглашения по "Зангезурскому коридору"  быть не может
Захарова прокомментировала сообщения о продаже Азербайджаном вооружения УкраинеЗахарова прокомментировала сообщения о продаже Азербайджаном вооружения Украине
Оппозиционер: Необходимо интегрировать арцахцев в Армении, чтобы отойти от принципа Оппозиционер: Необходимо интегрировать арцахцев в Армении, чтобы отойти от принципа "нет человека, нет проблем"
Плановые отключения электроэнергии  10 июляПлановые отключения электроэнергии 10 июля
С 1 января услуги, предоставляемые в процессе получения гражданства и прекращения гражданства, будут оцифрованы - МВДС 1 января услуги, предоставляемые в процессе получения гражданства и прекращения гражданства, будут оцифрованы - МВД
Решение об аресте депутата НС может быть принято через 2-3 часа - адвокатРешение об аресте депутата НС может быть принято через 2-3 часа - адвокат
Главы оборонных ведомств Армении и Ирана обсудили вопросы региональной безопасностиГлавы оборонных ведомств Армении и Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
Лидер партии Лидер партии "Процветающая Армения" был допрошен в Антикоррупционном комитете
Оппозиционер: Пашинян репрессиями оппозиции пытается продемонстрировать Алиеву и Эрдогану верность договоренностям с нимиОппозиционер: Пашинян репрессиями оппозиции пытается продемонстрировать Алиеву и Эрдогану верность договоренностям с ними
Последователи ААЦ со всего мира сформировали Всеармянский совет по защите Армянской ЦерквиПоследователи ААЦ со всего мира сформировали Всеармянский совет по защите Армянской Церкви
Армения и Греция обсудили ситуацию на Южном КавказеАрмения и Греция обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Захарова: Армянской стороне были предложены конкретные шаги по вопросу стоп-листовЗахарова: Армянской стороне были предложены конкретные шаги по вопросу стоп-листов
В Конгрессе США состоялся брифинг, посвященный Швейцарской мирной инициативе по АрцахуВ Конгрессе США состоялся брифинг, посвященный Швейцарской мирной инициативе по Арцаху
Адвокат: В наши дни в Армении любой политический процесс сопровождается вмешательством госаппаратаАдвокат: В наши дни в Армении любой политический процесс сопровождается вмешательством госаппарата
В Армении будет ужесточена уголовная ответственность за нападения на врачейВ Армении будет ужесточена уголовная ответственность за нападения на врачей
Замглавы МИД Армении и чиновник Всемирной организации обменялись мнениями по инициативе Замглавы МИД Армении и чиновник Всемирной организации обменялись мнениями по инициативе "ООН80"
В суде обсуждается вопрос об аресте депутата Национального Собрания РАВ суде обсуждается вопрос об аресте депутата Национального Собрания РА
ТМХ совместно с ПК ТС презентовал Председателю правительства России Михаилу Мишустину и главам иностранных делегаций крупнейший экспонат «Иннопрома» — первый российский скоростной трамвай «Воевода»ТМХ совместно с ПК ТС презентовал Председателю правительства России Михаилу Мишустину и главам иностранных делегаций крупнейший экспонат «Иннопрома» — первый российский скоростной трамвай «Воевода»
Премьер-министр РА отбудет в Абу-Даби, где проведет встречу с АлиевымПремьер-министр РА отбудет в Абу-Даби, где проведет встречу с Алиевым
Состоялось очередное заседание правления партии Состоялось очередное заседание правления партии "Гражданский договор"
Адвокаты: решение судьи  по делу Самвела Карапетяна является очередным подстрекательством к правовому абсурдуАдвокаты: решение судьи  по делу Самвела Карапетяна является очередным подстрекательством к правовому абсурду
Госдеп: Марк Рубио не просто так коснулся армяно-азербайджанской нормализацииГосдеп: Марк Рубио не просто так коснулся армяно-азербайджанской нормализации
Татоян: осуществляется государственный план Азербайджана по захвату Армении под гуманитарным прикрытиемТатоян: осуществляется государственный план Азербайджана по захвату Армении под гуманитарным прикрытием
Телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссииТелефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии
Оппозиционер: Ожидание выборов 2026 года в условиях данных внешним силам обещаний крайне рискованноОппозиционер: Ожидание выборов 2026 года в условиях данных внешним силам обещаний крайне рискованно
В Армении разрешили возобновить деятельность ООО В Армении разрешили возобновить деятельность ООО "Пицца Ташир" в Абовяне
Премьер-министр РА направил поздравительное послание президенту АргентиныПремьер-министр РА направил поздравительное послание президенту Аргентины
Сотрудники правоохранительных органов Армении изъяли из теневого оборота крупную партию наркотиков - МВДСотрудники правоохранительных органов Армении изъяли из теневого оборота крупную партию наркотиков - МВД
Оккупационный режим Алиева продолжает уничтожать имущество арцахцев в СтепанакертеОккупационный режим Алиева продолжает уничтожать имущество арцахцев в Степанакерте
ГК ГК "Ташир": ситуация вокруг "ЭСА" имеет явную политическую подоплеку
Политолог: власти Армении стремятся нейтрализовать всех конкурентов и сформировать атмосферу страхаПолитолог: власти Армении стремятся нейтрализовать всех конкурентов и сформировать атмосферу страха
Первый омбудсмен Армении: Сегодняшняя армянская власть доказала равенство всех перед беззакониемПервый омбудсмен Армении: Сегодняшняя армянская власть доказала равенство всех перед беззаконием
В МВД Армении обсуждены вопросы, связанные с профилактикой лесных пожаровВ МВД Армении обсуждены вопросы, связанные с профилактикой лесных пожаров
В Вашингтоне надеются на скорое заключение мирного соглашения между Азербайджаном и АрмениейВ Вашингтоне надеются на скорое заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Арам I призвал положить конец разрушительной атмосфере, созданной в АрменииАрам I призвал положить конец разрушительной атмосфере, созданной в Армении
Посол Ирана прокомментировал антиармянский коммюнике, принятый ОЭС в оккупированном СтепанакертеПосол Ирана прокомментировал антиармянский коммюнике, принятый ОЭС в оккупированном Степанакерте
Глава МИД Армении провел телефонный разговор с коллегой из ИорданииГлава МИД Армении провел телефонный разговор с коллегой из Иордании
Армения и Китай рассмотрели перспективы развития сотрудничества в правоохранительной сфереАрмения и Китай рассмотрели перспективы развития сотрудничества в правоохранительной сфере
Артур Саркисян лишен депутатской неприкосновенностиАртур Саркисян лишен депутатской неприкосновенности
Политолог: Власть Пашиняна осознает невозможность противодействия одновременно двум недоговороспособным оппозиционным центрамПолитолог: Власть Пашиняна осознает невозможность противодействия одновременно двум недоговороспособным оппозиционным центрам
Всемирный Совет Церквей выражает глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг Армянской Апостольской церквиВсемирный Совет Церквей выражает глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг Армянской Апостольской церкви
Замглавы МИД Армении учувствовал в спецсессии по пересмотру проекта поправок к Римскому статуту МУС о преступлении агрессииЗамглавы МИД Армении учувствовал в спецсессии по пересмотру проекта поправок к Римскому статуту МУС о преступлении агрессии
Омбудсмен Армении сигнализирует о нарушении права доступа адвокатов к своим клиентам в органе предварительного следствияОмбудсмен Армении сигнализирует о нарушении права доступа адвокатов к своим клиентам в органе предварительного следствия
Премьер-министр РА посетил филиал армянского благотворительного фонда Премьер-министр РА посетил филиал армянского благотворительного фонда "SOS Детские деревни"
Армянский квартал Иерусалима один из самых часто атакуемых христианских объектов в Израиле - отчетАрмянский квартал Иерусалима один из самых часто атакуемых христианских объектов в Израиле - отчет
Нарек Карапетян: власти хотят начать заранее спланированный процесс против ГК Нарек Карапетян: власти хотят начать заранее спланированный процесс против ГК "Ташир"
Армения официально присоединилась к государствам-участникам Программы ООН по борьбе с терроризмомАрмения официально присоединилась к государствам-участникам Программы ООН по борьбе с терроризмом
Вице-спикер: власть должная реагировать на угрозы, иначе это приведет к хаосуВице-спикер: власть должная реагировать на угрозы, иначе это приведет к хаосу
Высший судебный совет вынес выговор судье Масису МелконянуВысший судебный совет вынес выговор судье Масису Мелконяну
И.о. гендиректора ЭСА: на данный момент среди сотрудников компании нет задержанныхИ.о. гендиректора ЭСА: на данный момент среди сотрудников компании нет задержанных
Политик: Война в Армении. Иванишвили или Патаркацишвили?Политик: Война в Армении. Иванишвили или Патаркацишвили?
Адвокат: правоохранителям Армении отдан публичный приказ об атаке на ААЦАдвокат: правоохранителям Армении отдан публичный приказ об атаке на ААЦ
Швейцарские парламентарии представят в Вашингтоне мирную инициативу по возвращению в АрцахШвейцарские парламентарии представят в Вашингтоне мирную инициативу по возвращению в Арцах
Читать больше



Комментируемые
Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестомАпелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенокМовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способныГлава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance GlobalПредставитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти