Арестован бывший руководитель "Ариндж молла", нынешний помещен под домашний арест

АрмИнфо.  Следственный комитет Армении сообщает о проведении расследования уголовного дела, связанного с неуплатой компанией налогов в особо крупном размере - 492, 076 млн драмов.  На основании имеющихся в ходе предварительного расследования доказательств возбуждено уголовное дело против директора компании А.Н. и бывшего директора С.А. по статье 290, части 3, пункту 2 Уголовного кодекса (неуплата налогов в особо крупном размере). В качестве превентивной меры к А.Н.  применено домашний арест, залог в размере 50 миллионов драмов и запрет на отсутствие,С.А. арестован.

Отметим, что имеющимся данным, речь идет об Алике Назаряне директоре одной из компаний Гагика Царукяна - "Ариндж молл" и бывшемдиректоре Самвеле Акопяне.

Напомним, что 6 июля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в особняке Царукяна, а также на предприятиях, принадлежащих его концерну "Мульти груп". После завершения следственных действий все объекты были опечатаны, а самого бизнесмена арестовали на два месяца.  Царукян обвиняется в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.  В частности, по версии следствия, в 2022-2024 годах действовавшая под его руководством "преступная группа" под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные компании, в частности Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан ИРИ. По версии следствия, в результате мошеннической схемы государству был причинен ущерб на сумму более $21 млн.  Еще по одному эпизоду Царукяна обвиняют в том, что он вместе с еще одним гражданином организовал "мошенническое хищение $934 тыс." у гражданина Ирана в рамках сделки по поставке топлива. Помимо этого, возбуждено еще одно уголовное производство по обвинению в незаконной охоте на диких животных и птиц.  По версии следствия, в результате незаконной охоты окружающей среде был причинен ущерб на сумму свыше $81 тыс. После ареста в его отношении было инициировано дело также по статье об уклонении от уплаты налогов.