АрмИнфо. В Армении будет запрещено вхождение осужденных лиц в уставные капиталы страховых компаний и иных финансовых институтов. Поправки в законе "О
страховании и страховой деятельности", а также в ряде смежных законах одобрены на заседании правительства 21 марта, и в
установленном порядке будут представлены в парламент страны.
Представляя проект поправок, министр юстиции РА Артак Зейналян подчеркнул, что в основу законодательной инициативы исполнительного органа заложены предложения экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL). Принятие пакета сделает невозможным участие осужденных лиц или находящихся в статусе подозреваемых в совершении преступлений в уставных капиталах страховых компаний и иных финансовых структур, быть их акционерами или осуществлять существенные операции в финансовых структурах. В настоящее время подобная практика применяется в отношении коммерческих банков, теперь она распространится и на другие финансовые институты.
Отметим, что ранее Совет Европы призвал Армению увеличить число мероприятий против отмывания денег. Эксперты MONEYVAL отметили заметную работу Армении по созданию законодательной структуры против подобных нарушений, а финансовый сектор эффективно применяет превентивные меры. Механизмы по распознованию и предупреждению финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения в целом эффективны. Риски уклонения от уплаты налогов, контрабанды и растраты - серьезнейшие угрозы по отмыванию денег. Самые уязвимые секторы, по оценкам экспертов MONEYVAL, являются банки и недвижимость. Финансовые данные собираются очень эффективно, но правоохранительные органы не всегда надлежащим образом расследуют их.